TD è una delle principali banche nordamericane e offre servizi a privati, aziende e clienti istituzionali attraverso attività di banca personale e commerciale, assicurazioni, gestione patrimoniale e servizi per i mercati finanziari. Il suo ampio modello operativo sostiene opportunità professionali nei settori bancario e finanziario, con ruoli distribuiti in diverse regioni e aree di specializzazione. TD pone inoltre l’accento sulla sostenibilità, sulla diversità, sull’equità, sull’inclusione e sull’impatto nelle comunità, promuovendo una cultura del lavoro incentrata sull’attenzione, sul rispetto e sulla crescita dei dipendenti.
Specialista senior del rischio di criminalità finanziaria, analisi e abilitazione KYC — in presenza a Toronto
Specialista senior del rischio di criminalità finanziaria che supporta la supervisione KYC di TD attraverso analisi, dashboard, report di governance e insight sui rischi. Collabora con i team Compliance, Tecnologia, Dati e Business a Toronto.
Canada96.900 $ – 136.800 $ / anno
In sedeTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziariaDescrizione
- Creare e mantenere dashboard esecutive, scorecard e report per i comitati di governance KYC e i dirigenti senior.
- Esaminare ampi set di dati per individuare tendenze, rischi emergenti, problematiche operative e opportunità di miglioramento.
- Produrre report ricorrenti e occasionali con insight pratici e raccomandazioni.
- Mantenere una reportistica accurata e puntuale conforme agli standard di governance.
- Valutare i fattori di rischio dei clienti, l'efficacia dei controlli, il completamento delle verifiche e i conseguenti risultati di rischio.
- Segnalare schemi insoliti e rischi in evoluzione che richiedano l'attenzione della direzione.
- Indagare sulle irregolarità dei dati e raccomandare azioni correttive basate su evidenze.
- Fornire supporto analitico per iniziative importanti, interventi di adeguamento normativo e miglioramenti continui.
- Condurre revisioni dettagliate delle prestazioni operative e dei fattori di rischio dei clienti.
- Creare approcci di segmentazione a supporto della prioritizzazione e delle decisioni basate sul rischio.
- Collaborare con le linee di business, Compliance, Tecnologia, Data Management e Operations per soddisfare i requisiti di reporting.
- Condividere le conclusioni analitiche con il senior management e i comitati di governance.
- Trasformare analisi complesse in raccomandazioni aziendali mirate.
- Fornire indicazioni sui dati KYC e sulle pratiche di reporting.
- Promuovere la qualità dei dati e le discipline di governance.
- Individuare modi per automatizzare il reporting e rafforzare i flussi di lavoro analitici.
- Documentare i metodi di reporting, le definizioni delle metriche e la logica aziendale.
- Contribuire al lancio e al miglioramento delle funzionalità di reporting.
- Fornire report a supporto delle decisioni esecutive e rafforzare la supervisione del Programma KYC di TD.
Requisiti
- Avere almeno 5-8 anni di esperienza nell'analisi dei dati, nella business intelligence, nella criminalità finanziaria, nella gestione dei rischi o in una disciplina correlata.
- Avere esperienza professionale nel settore bancario o dei servizi finanziari.
- Aver supportato reportistica esecutiva o forum di governance.
- Comprendere KYC, AML, la gestione del rischio di criminalità finanziaria o la conformità normativa.
- Dimostrare una competenza avanzata in SQL e Python.
- Utilizzare Microsoft Excel a livello avanzato, incluse Tabelle Pivot, Power Query, Power Pivot e formule complesse.
- Avere esperienza con Power BI, Tableau o piattaforme di visualizzazione comparabili.
- Aver lavorato con grandi database relazionali.
- Comprendere la modellazione dei dati e solide pratiche di reporting.
- Applicare forti capacità di ragionamento quantitativo e risoluzione dei problemi.
- Sintetizzare informazioni complesse in insight aziendali chiari e utili.
- Aver progettato KPI, KRI, scorecard e dashboard esecutive.
- Individuare tendenze, cause alla radice e rischi emergenti attraverso l'analisi dei dati.
- Comunicare efficacemente per iscritto e a voce.
- Presentare risultati e raccontare storie convincenti con i dati.
- Lavorare con sicurezza con dirigenti senior e partner interfunzionali.
- Spiegare chiaramente concetti tecnici a interlocutori non tecnici.
Benefit
- Retribuzione base con componente variabile.
- Copertura sanitaria e per il benessere.
- Programmi di risparmio e previdenza.
- Ferie e permessi retribuiti.
- Prodotti bancari, benefit e sconti.
- Opportunità di sviluppo professionale.
- Programmi di premi e riconoscimenti.
- Colloqui periodici sullo sviluppo.
- Programmi di formazione.
- Accesso a una piattaforma di apprendimento online.
- Opportunità di mentoring.
- Sessioni di formazione e onboarding.