TD es un importante banco norteamericano que presta servicios a particulares, empresas y clientes institucionales mediante sus divisiones de banca personal y empresarial, seguros, gestión patrimonial y servicios de valores. Su amplio modelo operativo ofrece oportunidades profesionales en los sectores bancario y financiero, con puestos en distintas regiones y áreas de especialización. TD también destaca la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión y el impacto comunitario, promoviendo una cultura laboral centrada en el cuidado, el respeto y el crecimiento de sus empleados.
Especialista sénior en riesgos de delitos financieros, análisis y habilitación de KYC — presencial en Toronto
Especialista sénior en riesgos de delitos financieros que respalda la supervisión de KYC de TD mediante análisis, paneles, informes de gobernanza y perspectivas de riesgo. Trabaja con equipos de cumplimiento, tecnología, datos y negocio en Toronto.
Canadá96.900 $ – 136.800 $ / año
PresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financierosDescripción
- Crear y mantener paneles ejecutivos, cuadros de mando e informes para los comités de gobernanza de KYC y la alta dirección.
- Examinar grandes conjuntos de datos para detectar tendencias, riesgos emergentes, desafíos operativos y oportunidades de mejora.
- Elaborar informes periódicos y puntuales con conclusiones prácticas y recomendaciones.
- Mantener informes precisos y oportunos que cumplan los estándares de gobernanza.
- Evaluar factores de riesgo de clientes, eficacia de los controles, finalización de revisiones y resultados de riesgo derivados.
- Escalar patrones inusuales y riesgos emergentes que requieran la atención de la dirección.
- Investigar irregularidades en los datos y recomendar acciones correctivas basadas en evidencia.
- Proporcionar apoyo analítico para iniciativas importantes, remediación normativa y mejoras continuas.
- Realizar revisiones detalladas del desempeño operativo y de los factores de riesgo de los clientes.
- Crear enfoques de segmentación que respalden la priorización y las decisiones basadas en riesgos.
- Trabajar con las líneas de negocio, Cumplimiento, Tecnología, Gestión de Datos y Operaciones para atender los requisitos de informes.
- Compartir conclusiones analíticas con la alta dirección y los comités de gobernanza.
- Convertir análisis complejos en recomendaciones empresariales concretas.
- Proporcionar orientación sobre los datos y las prácticas de elaboración de informes de KYC.
- Impulsar la calidad de los datos y las disciplinas de gobernanza.
- Identificar formas de automatizar los informes y fortalecer los flujos de trabajo analíticos.
- Documentar los métodos de elaboración de informes, las definiciones de métricas y la lógica empresarial.
- Ayudar a implementar y mejorar las capacidades de elaboración de informes.
- Entregar informes que respalden las decisiones ejecutivas y refuercen la supervisión del Programa KYC de TD.
Requisitos
- Aportar al menos entre 5 y 8 años de experiencia en análisis de datos, inteligencia empresarial, delitos financieros, gestión de riesgos o una disciplina relacionada.
- Contar con experiencia profesional en banca o servicios financieros.
- Haber respaldado informes ejecutivos o foros de gobernanza.
- Comprender KYC, AML, la gestión de riesgos de delitos financieros o el cumplimiento normativo.
- Demostrar dominio avanzado de SQL y Python.
- Utilizar Microsoft Excel a nivel avanzado, incluidas tablas dinámicas, Power Query, Power Pivot y fórmulas complejas.
- Tener experiencia con Power BI, Tableau u otras plataformas de visualización comparables.
- Haber trabajado con grandes bases de datos relacionales.
- Comprender el modelado de datos y las buenas prácticas de elaboración de informes.
- Aplicar sólidas capacidades de razonamiento cuantitativo y resolución de problemas.
- Sintetizar información compleja en conclusiones empresariales claras y útiles.
- Haber diseñado KPI, KRI, cuadros de mando y paneles ejecutivos.
- Identificar tendencias, causas raíz y riesgos emergentes mediante el análisis de datos.
- Comunicarse eficazmente por escrito y verbalmente.
- Presentar conclusiones y contar historias convincentes con datos.
- Trabajar con confianza con altos directivos y colaboradores multifuncionales.
- Explicar conceptos técnicos con claridad a públicos no técnicos.
Beneficios
- Salario base con compensación variable.
- Cobertura de salud y bienestar.
- Programas de ahorro y jubilación.
- Tiempo libre remunerado.
- Productos bancarios, beneficios y descuentos.
- Oportunidades de desarrollo profesional.
- Programas de recompensas y reconocimiento.
- Conversaciones periódicas sobre desarrollo.
- Programas de formación.
- Acceso a una plataforma de aprendizaje en línea.
- Oportunidades de mentoría.
- Sesiones de formación e incorporación.