UMO cung cấp dịch vụ cố vấn và huấn luyện cá nhân hóa về sức khỏe tâm thần, đa dạng thần kinh và sức khỏe toàn diện cho các trường đại học và nơi làm việc. Các dịch vụ của UMO bao gồm cố vấn chuyên môn về sức khỏe tâm thần, hỗ trợ chứng tự kỷ và đa dạng thần kinh dành cho ASD và ADHD, tư vấn tâm lý, hướng dẫn về Trợ cấp dành cho Sinh viên Khuyết tật, giám sát và đào tạo nhân viên, cùng hỗ trợ chuyển tiếp từ đại học sang việc làm. UMO cũng cung cấp các dịch vụ đa ngôn ngữ và quốc tế, giúp sinh viên và người lao động giải quyết những thách thức liên quan đến sức khỏe tâm thần và khuyết tật trong khi hướng tới các mục tiêu học tập và nghề nghiệp.
Chuyên viên tuân thủ cấp cao, Fintech UAE
Giám sát công tác AML, trừng phạt và tuân thủ quy định cho nền tảng fintech ứng dụng AI của UMO tại UAE. Hỗ trợ cấp phép VARA và CBUAE, tuân thủ tài sản ảo và các chương trình kiểm soát.
Mô tả
- Duy trì và cập nhật các chính sách, quy trình tuân thủ và ma trận kiểm soát rủi ro
- Thực hiện giám sát và kiểm tra ở tuyến phòng thủ thứ hai
- Đánh giá tác động tuân thủ của sản phẩm mới và các thay đổi
- Áp dụng các tiêu chuẩn KYC và thẩm định tăng cường
- Rà soát khách hàng có rủi ro cao
- Điều tra cảnh báo từ hệ thống giám sát giao dịch
- Lập báo cáo giao dịch đáng ngờ trên goAML cho MLRO
- Giám sát việc sàng lọc theo các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu của UAE và danh sách của Liên Hợp Quốc, OFAC, EU và Anh
- Xử lý các kết quả trùng khớp trừng phạt tiềm ẩn và tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề trừng phạt
- Hỗ trợ cấp phép VARA và CBUAE cũng như các nghĩa vụ thường xuyên
- Chuẩn bị báo cáo theo quy định, bao gồm hồ sơ FATCA và CRS
- Phản hồi các yêu cầu từ cơ quan quản lý
- Theo dõi các phát hiện qua thanh tra và biện pháp khắc phục cho đến khi hoàn tất
- Áp dụng các yêu cầu của Quy tắc Travel Rule của FATF
- Sử dụng công cụ phân tích blockchain để đánh giá rủi ro ví và giao dịch
- Đào tạo nhân viên về AML và các biện pháp trừng phạt
- Tư vấn cho các nhóm Sản phẩm, Vận hành và Công nghệ về các vấn đề tuân thủ thực tiễn
- Báo cáo cho Giám đốc Tuân thủ và MLRO
Yêu cầu
- Có ít nhất bảy năm kinh nghiệm tuân thủ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bao gồm AML/CFT và trừng phạt
- Có ít nhất ba năm làm việc tại ngân hàng, công ty fintech hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép tại UAE
- Đang sinh sống tại UAE
- Có kinh nghiệm thực tiễn với CBUAE và/hoặc VARA
- Hiểu biết chuyên môn về các bộ quy tắc VARA, luật AML/CFT của UAE, goAML, các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu, PDPL và FATCA/CRS
- Có kinh nghiệm xử lý các vụ việc AML, gian lận và trừng phạt với hồ sơ rõ ràng
- Có kinh nghiệm tiếp xúc với mô hình kinh doanh ngân hàng số, thanh toán hoặc fintech tại UAE
- Hiểu biết về ngân hàng truyền thống và tài sản ảo
- Có bằng Luật, Tài chính, Tội phạm học hoặc lĩnh vực liên quan
- Có chứng chỉ CAMS hoặc hiện đang theo học để lấy chứng chỉ này
- Thường xuyên sử dụng các công cụ AI như Claude
- Thành thạo tiếng Anh
- Giao tiếp cởi mở, minh bạch, tôn trọng lẫn nhau trong nhóm và có tinh thần trách nhiệm
Phúc lợi
- 24 ngày nghỉ phép hằng năm
- Chế độ nghỉ ốm có lương riêng
- Nghỉ các ngày lễ chính thức
- Hai đợt làm việc bốn ngày liên tiếp mỗi năm sau năm đầu tiên
- Thiết bị chất lượng cao
- Trợ cấp làm việc tại nhà
- Ngân sách riêng cho việc học tập và phát triển
- Lộ trình rõ ràng, nhanh chóng hướng tới vị trí lãnh đạo cấp cao
- Có thể làm việc từ xa đối với ứng viên phù hợp