UMO
UMO
UMO надає персоналізований менторський супровід і коучинг у сфері психічного здоров’я, нейрорізноманіття та загального добробуту для університетів і організацій. Послуги компанії охоплюють спеціалізований супровід у питаннях психічного здоров’я, підтримку людей із розладами аутистичного спектра та СДУГ, консультування, допомогу в оформленні допомоги для студентів з інвалідністю, супервізію й навчання працівників, а також підтримку під час переходу від навчання в університеті до працевлаштування. UMO також пропонує багатомовні та міжнародні послуги, допомагаючи студентам і працівникам долати труднощі, пов’язані з психічним здоров’ям та інвалідністю, і водночас досягати академічних та кар’єрних цілей.

Старший фахівець із комплаєнсу, фінтех ОАЕ

Контролюйте дотримання вимог AML, санкційних режимів і нормативних вимог для фінтех-платформи UMO на базі ШІ в ОАЕ. Сприяйте ліцензуванню VARA і CBUAE, дотриманню правил щодо віртуальних активів і роботі контрольних програм.

Опис

  • Підтримувати й оновлювати політики та процедури комплаєнсу, а також матрицю ризиків і контролів
  • Проводити моніторинг і тестування в межах другої лінії контролю
  • Оцінювати вплив нових продуктів і змін на дотримання вимог
  • Застосовувати стандарти KYC і поглибленої перевірки клієнтів
  • Перевіряти клієнтів із високим рівнем ризику
  • Розслідувати сповіщення системи моніторингу транзакцій
  • Готувати для MLRO повідомлення про підозрілі транзакції в goAML
  • Контролювати перевірку за цільовими фінансовими санкціями ОАЕ, а також списками ООН, OFAC, ЄС і Великої Британії
  • Опрацьовувати можливі збіги із санкційними списками та консультувати компанію із санкційних питань
  • Сприяти ліцензуванню VARA і CBUAE та виконанню поточних зобов'язань
  • Готувати регуляторну звітність, зокрема подання за FATCA і CRS
  • Відповідати на запити регуляторів
  • Відстежувати зауваження за результатами перевірок і коригувальні заходи до їх закриття
  • Забезпечувати дотримання вимог Правила FATF про передавання даних (Travel Rule)
  • Використовувати інструменти блокчейн-аналітики для оцінювання ризиків гаманців і транзакцій
  • Проводити для працівників навчання з AML і санкцій
  • Консультувати команди Product, Operations і Technology з практичних питань комплаєнсу
  • Звітувати директору з комплаєнсу та MLRO

Вимоги

  • Щонайменше сім років досвіду комплаєнсу у сфері фінансових послуг, зокрема AML/CFT і санкцій
  • Щонайменше три роки роботи в ліцензованому в ОАЕ банку, фінтех-компанії або постачальнику послуг віртуальних активів
  • Перебувати в ОАЕ
  • Практичний досвід роботи з CBUAE та/або VARA
  • Робочі знання збірників правил VARA, законодавства ОАЕ з AML/CFT, goAML, цільових фінансових санкцій, PDPL і FATCA/CRS
  • Досвід розв'язання справ щодо AML, шахрайства й санкцій із чітким документуванням
  • Досвід роботи з бізнес-моделями цифрового банкінгу, платежів або фінтеху в ОАЕ
  • Розуміння традиційного банкінгу та віртуальних активів
  • Ступінь у галузі права, фінансів, кримінології або суміжній сфері
  • Сертифікація CAMS або підготовка до її здобуття
  • Активне використання інструментів ШІ, зокрема Claude
  • Вільне володіння англійською мовою
  • Відкрите спілкування, прозорість, взаємна повага в команді та відповідальне ставлення до роботи

Переваги

  • 24 дні щорічної відпустки
  • Окрема оплачувана відпустка через хворобу
  • Дотримання державних свят
  • Два поспіль чотириденні робочі тижні щороку після першого року роботи
  • Якісне обладнання
  • Компенсація витрат на домашній офіс
  • Окремий бюджет на навчання
  • Зрозумілий прискорений шлях до керівної посади у виконавчому керівництві
  • Для відповідного кандидата може бути доступна віддалена робота