
UMO надає персоналізований менторський супровід і коучинг у сфері психічного здоров’я, нейрорізноманіття та загального добробуту для університетів і організацій. Послуги компанії охоплюють спеціалізований супровід у питаннях психічного здоров’я, підтримку людей із розладами аутистичного спектра та СДУГ, консультування, допомогу в оформленні допомоги для студентів з інвалідністю, супервізію й навчання працівників, а також підтримку під час переходу від навчання в університеті до працевлаштування. UMO також пропонує багатомовні та міжнародні послуги, допомагаючи студентам і працівникам долати труднощі, пов’язані з психічним здоров’ям та інвалідністю, і водночас досягати академічних та кар’єрних цілей.
Старший фахівець із комплаєнсу, фінтех ОАЕ
Контролюйте дотримання вимог AML, санкційних режимів і нормативних вимог для фінтех-платформи UMO на базі ШІ в ОАЕ. Сприяйте ліцензуванню VARA і CBUAE, дотриманню правил щодо віртуальних активів і роботі контрольних програм.
Опис
- Підтримувати й оновлювати політики та процедури комплаєнсу, а також матрицю ризиків і контролів
- Проводити моніторинг і тестування в межах другої лінії контролю
- Оцінювати вплив нових продуктів і змін на дотримання вимог
- Застосовувати стандарти KYC і поглибленої перевірки клієнтів
- Перевіряти клієнтів із високим рівнем ризику
- Розслідувати сповіщення системи моніторингу транзакцій
- Готувати для MLRO повідомлення про підозрілі транзакції в goAML
- Контролювати перевірку за цільовими фінансовими санкціями ОАЕ, а також списками ООН, OFAC, ЄС і Великої Британії
- Опрацьовувати можливі збіги із санкційними списками та консультувати компанію із санкційних питань
- Сприяти ліцензуванню VARA і CBUAE та виконанню поточних зобов'язань
- Готувати регуляторну звітність, зокрема подання за FATCA і CRS
- Відповідати на запити регуляторів
- Відстежувати зауваження за результатами перевірок і коригувальні заходи до їх закриття
- Забезпечувати дотримання вимог Правила FATF про передавання даних (Travel Rule)
- Використовувати інструменти блокчейн-аналітики для оцінювання ризиків гаманців і транзакцій
- Проводити для працівників навчання з AML і санкцій
- Консультувати команди Product, Operations і Technology з практичних питань комплаєнсу
- Звітувати директору з комплаєнсу та MLRO
Вимоги
- Щонайменше сім років досвіду комплаєнсу у сфері фінансових послуг, зокрема AML/CFT і санкцій
- Щонайменше три роки роботи в ліцензованому в ОАЕ банку, фінтех-компанії або постачальнику послуг віртуальних активів
- Перебувати в ОАЕ
- Практичний досвід роботи з CBUAE та/або VARA
- Робочі знання збірників правил VARA, законодавства ОАЕ з AML/CFT, goAML, цільових фінансових санкцій, PDPL і FATCA/CRS
- Досвід розв'язання справ щодо AML, шахрайства й санкцій із чітким документуванням
- Досвід роботи з бізнес-моделями цифрового банкінгу, платежів або фінтеху в ОАЕ
- Розуміння традиційного банкінгу та віртуальних активів
- Ступінь у галузі права, фінансів, кримінології або суміжній сфері
- Сертифікація CAMS або підготовка до її здобуття
- Активне використання інструментів ШІ, зокрема Claude
- Вільне володіння англійською мовою
- Відкрите спілкування, прозорість, взаємна повага в команді та відповідальне ставлення до роботи
Переваги
- 24 дні щорічної відпустки
- Окрема оплачувана відпустка через хворобу
- Дотримання державних свят
- Два поспіль чотириденні робочі тижні щороку після першого року роботи
- Якісне обладнання
- Компенсація витрат на домашній офіс
- Окремий бюджет на навчання
- Зрозумілий прискорений шлях до керівної посади у виконавчому керівництві
- Для відповідного кандидата може бути доступна віддалена робота