UMO offre servizi personalizzati di mentoring e coaching nell’ambito della salute mentale, della neurodiversità e del benessere per università e luoghi di lavoro. I suoi servizi includono mentoring specialistico per la salute mentale, supporto per l’autismo e la neurodiversità in caso di disturbo dello spettro autistico e ADHD, consulenza psicologica, orientamento sull’indennità per studenti con disabilità, supervisione e formazione del personale e supporto nella transizione dall’università al mondo del lavoro. UMO offre inoltre servizi multilingue e internazionali, aiutando studenti e dipendenti ad affrontare le difficoltà legate alla salute mentale e alla disabilità mentre lavorano per raggiungere i propri obiettivi accademici e professionali.
Responsabile senior della conformità, fintech negli EAU
Supervisiona la conformità in materia di antiriciclaggio, sanzioni e regolamentazione per la piattaforma fintech di UMO basata sull’IA negli EAU. Supporta le licenze VARA e CBUAE, la conformità sugli asset virtuali e i programmi di controllo.
Descrizione
- Mantenere e aggiornare le politiche e le procedure di conformità e la matrice dei rischi e dei controlli
- Svolgere attività di monitoraggio e test di secondo livello
- Valutare l’impatto dei nuovi prodotti e delle modifiche sulla conformità
- Applicare gli standard KYC e di adeguata verifica rafforzata
- Esaminare i clienti ad alto rischio
- Indagare sugli alert del monitoraggio delle transazioni
- Preparare segnalazioni di transazioni sospette in goAML per il MLRO
- Supervisionare i controlli rispetto alle sanzioni finanziarie mirate degli EAU e agli elenchi ONU, OFAC, UE e Regno Unito
- Gestire potenziali corrispondenze con gli elenchi delle sanzioni e fornire consulenza all’azienda in materia
- Supportare le licenze VARA e CBUAE e gli obblighi continuativi
- Preparare le dichiarazioni regolamentari, inclusi gli adempimenti FATCA e CRS
- Rispondere alle richieste delle autorità di regolamentazione
- Seguire i rilievi delle verifiche e le azioni correttive fino alla chiusura
- Applicare i requisiti della Travel Rule del GAFI
- Usare strumenti di analisi blockchain per valutare il rischio di wallet e transazioni
- Fornire al personale formazione su antiriciclaggio e sanzioni
- Fornire consulenza ai team Prodotto, Operations e Tecnologia su questioni pratiche di conformità
- Riferire al Chief Compliance Officer e al MLRO
Requisiti
- Almeno sette anni di esperienza nella conformità dei servizi finanziari, inclusi AML/CFT e sanzioni
- Almeno tre anni di lavoro presso una banca, una fintech o un prestatore di servizi su asset virtuali con licenza negli EAU
- Residenza negli EAU
- Esperienza pratica con CBUAE e/o VARA
- Conoscenza operativa dei regolamenti VARA, della normativa AML/CFT degli EAU, di goAML, delle sanzioni finanziarie mirate, della PDPL e di FATCA/CRS
- Esperienza nella gestione di casi AML, frode e sanzioni con documentazione chiara
- Esperienza con modelli di business di banca digitale, pagamenti o fintech negli EAU
- Conoscenza del settore bancario tradizionale e degli asset virtuali
- Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Criminologia o disciplina correlata
- Certificazione CAMS o percorso di preparazione in corso
- Uso attivo di strumenti di IA come Claude
- Ottima conoscenza dell’inglese
- Comunicazione aperta, trasparenza, rispetto reciproco nel team e senso di responsabilità
Benefit
- 24 giorni di ferie annuali
- Congedo per malattia retribuito dedicato
- Festività pubbliche rispettate
- Due settimane lavorative consecutive di quattro giorni ogni anno dopo il primo anno
- Hardware di alta qualità
- Contributo per l’ufficio domestico
- Budget dedicato alla formazione
- Percorso chiaro e accelerato verso ruoli dirigenziali
- Il lavoro da remoto può essere disponibile per la persona candidata ideale