
UMO ให้บริการให้คำปรึกษาและการโค้ชแบบเฉพาะบุคคลด้านสุขภาพจิต ความหลากหลายทางระบบประสาท และสุขภาวะแก่มหาวิทยาลัยและสถานที่ทำงาน บริการต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนผู้มีภาวะออทิสติกและความหลากหลายทางระบบประสาทสำหรับ ASD และ ADHD การให้คำปรึกษา แนวทางเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนักศึกษาพิการ การกำกับดูแลและฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยเข้าสู่การทำงาน UMO ยังให้บริการหลายภาษาและบริการระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้นักศึกษาและพนักงานรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพจิตและความพิการ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎอาวุโส, ฟินเทค UAE
กำกับดูแลงาน AML การคว่ำบาตร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับแพลตฟอร์มฟินเทคที่ใช้ AI ของ UMO ใน UAE สนับสนุนการขอใบอนุญาตจาก VARA และ CBUAE การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสินทรัพย์เสมือน และโครงการควบคุมต่าง ๆ
รายละเอียด
- ดูแลและปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเมทริกซ์การควบคุมความเสี่ยง
- ดำเนินการติดตามตรวจสอบและทดสอบในแนวป้องกันระดับที่สอง
- ประเมินผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
- ใช้มาตรฐาน KYC และการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มข้น
- ตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
- สอบสวนการแจ้งเตือนจากระบบติดตามธุรกรรม
- จัดทำรายงานธุรกรรมน่าสงสัยใน goAML ให้ MLRO
- กำกับดูแลการคัดกรองตามมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินแบบเจาะจงของ UAE และรายชื่อของ UN, OFAC, EU และ UK
- จัดการกรณีที่อาจตรงกับรายชื่อคว่ำบาตร และให้คำแนะนำแก่ธุรกิจในเรื่องการคว่ำบาตร
- สนับสนุนการขอใบอนุญาตจาก VARA และ CBUAE รวมถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำรายงานตามข้อกำหนด รวมถึงการยื่นเอกสาร FATCA และ CRS
- ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล
- ติดตามข้อค้นพบจากการตรวจสอบและการแก้ไขจนเสร็จสิ้น
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด Travel Rule ของ FATF
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อประเมินความเสี่ยงของกระเป๋าเงินและธุรกรรม
- จัดอบรม AML และมาตรการคว่ำบาตรให้แก่พนักงาน
- ให้คำแนะนำแก่ทีมผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการ และเทคโนโลยีในประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นำไปใช้ได้จริง
- รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎและ MLRO
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในบริการทางการเงินอย่างน้อยเจ็ดปี รวมถึง AML/CFT และการคว่ำบาตร
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยสามปีในธนาคาร บริษัทฟินเทค หรือผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับใบอนุญาตใน UAE
- พำนักอยู่ใน UAE
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงกับ CBUAE และ/หรือ VARA
- มีความรู้เกี่ยวกับคู่มือกฎของ VARA กฎหมาย AML/CFT ของ UAE, goAML, มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินแบบเจาะจง, PDPL และ FATCA/CRS
- มีประสบการณ์จัดการกรณี AML การฉ้อโกง และการคว่ำบาตร พร้อมจัดทำเอกสารอย่างชัดเจน
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจธนาคารดิจิทัล การชำระเงิน หรือฟินเทคใน UAE
- เข้าใจธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์เสมือน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมาย การเงิน อาชญาวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบรับรอง CAMS หรือกำลังศึกษาเพื่อรับใบรับรองดังกล่าว
- ใช้งานเครื่องมือ AI เช่น Claude อย่างสม่ำเสมอ
- ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง
- สื่อสารอย่างเปิดเผย โปร่งใส เคารพซึ่งกันและกันภายในทีม และมีความรับผิดชอบต่องาน
สวัสดิการ
- วันลาพักร้อนประจำปี 24 วัน
- วันลาป่วยแบบได้รับค่าจ้างแยกต่างหาก
- หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ทำงานสี่วันติดต่อกันสองช่วงในแต่ละปีหลังจากทำงานครบปีแรก
- อุปกรณ์คุณภาพสูง
- เงินสนับสนุนการทำงานจากที่บ้าน
- งบประมาณเฉพาะสำหรับการเรียนรู้
- เส้นทางเติบโตสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ชัดเจนและรวดเร็ว
- อาจทำงานทางไกลได้สำหรับผู้สมัครที่เหมาะสม