UMO ofrece mentoría y coaching personalizados en salud mental, neurodiversidad y bienestar para universidades y lugares de trabajo. Sus servicios incluyen mentoría especializada en salud mental, apoyo para el autismo y la neurodiversidad en casos de TEA y TDAH, asesoramiento psicológico, orientación sobre la prestación para estudiantes con discapacidad, supervisión y formación para el personal, y apoyo en la transición de la universidad al empleo. UMO también ofrece servicios multilingües e internacionales para ayudar a estudiantes y empleados a afrontar los desafíos relacionados con la salud mental y la discapacidad mientras trabajan para alcanzar sus objetivos académicos y profesionales.
Responsable sénior de cumplimiento normativo, fintech en EAU
Supervisa el cumplimiento de normas contra el blanqueo de capitales, sanciones y regulación en la plataforma fintech de UMO impulsada por IA en EAU. Apoya las licencias de VARA y CBUAE, el cumplimiento sobre activos virtuales y los programas de control.
Descripción
- Mantener y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento, así como la matriz de riesgos y controles
- Realizar seguimiento y pruebas de segunda línea
- Evaluar el impacto de nuevos productos y cambios en materia de cumplimiento
- Aplicar estándares de KYC y diligencia debida reforzada
- Revisar a clientes de alto riesgo
- Investigar alertas de seguimiento de transacciones
- Preparar informes de transacciones sospechosas en goAML para el MLRO
- Supervisar el cribado frente a las sanciones financieras selectivas de EAU y las listas de la ONU, OFAC, la UE y el Reino Unido
- Gestionar posibles coincidencias con sanciones y asesorar a la empresa sobre estos asuntos
- Apoyar las licencias de VARA y CBUAE y el cumplimiento de las obligaciones continuas
- Preparar declaraciones regulatorias, incluidas las presentaciones FATCA y CRS
- Responder a las solicitudes de los reguladores
- Dar seguimiento a las conclusiones de las inspecciones y a las medidas correctivas hasta su cierre
- Aplicar los requisitos de la Travel Rule del GAFI
- Usar herramientas de análisis de cadena de bloques para evaluar el riesgo de billeteras y transacciones
- Impartir formación al personal sobre prevención del blanqueo de capitales y sanciones
- Asesorar a los equipos de Producto, Operaciones y Tecnología sobre cuestiones prácticas de cumplimiento
- Informar al Chief Compliance Officer y al MLRO
Requisitos
- Al menos siete años de experiencia en cumplimiento normativo de servicios financieros, incluidos AML/CFT y sanciones
- Al menos tres años trabajando en un banco, fintech o proveedor de servicios de activos virtuales con licencia en EAU
- Residir en EAU
- Experiencia práctica con CBUAE y/o VARA
- Conocimiento operativo de los reglamentos de VARA, la legislación de EAU sobre AML/CFT, goAML, las sanciones financieras selectivas, PDPL y FATCA/CRS
- Experiencia en la resolución de casos de AML, fraude y sanciones con documentación clara
- Experiencia con modelos de negocio de banca digital, pagos o fintech en EAU
- Comprensión de la banca convencional y los activos virtuales
- Título universitario en Derecho, Finanzas, Criminología o un campo relacionado
- Certificación CAMS o estar preparándose para obtenerla
- Uso habitual de herramientas de IA como Claude
- Dominio fluido del inglés
- Comunicación abierta, transparencia, respeto mutuo en el equipo y sentido de responsabilidad
Beneficios
- 24 días de vacaciones anuales
- Permiso retribuido específico por enfermedad
- Días festivos oficiales respetados
- Dos semanas laborales consecutivas de cuatro días cada año, a partir del primer año
- Hardware de alta calidad
- Asignación para oficina en casa
- Presupuesto específico para formación
- Trayectoria clara y acelerada hacia puestos de liderazgo ejecutivo
- Puede haber trabajo remoto para la persona candidata adecuada