UMO предоставляет персонализированное менторское сопровождение и коучинг в области психического здоровья, нейроразнообразия и общего благополучия для университетов и организаций. Услуги компании включают специализированное сопровождение по вопросам психического здоровья, поддержку людей с расстройствами аутистического спектра и СДВГ, консультирование, помощь в оформлении пособия для студентов с инвалидностью, супервизию и обучение сотрудников, а также поддержку при переходе от обучения в университете к трудоустройству. UMO также предлагает многоязычные и международные услуги, помогая студентам и сотрудникам справляться с проблемами психического здоровья и инвалидностью, одновременно достигая академических и карьерных целей.
Старший специалист по комплаенсу, финтех ОАЭ
Контролируйте соблюдение требований AML, санкционных режимов и нормативных требований для финтех-платформы UMO на базе ИИ в ОАЭ. Содействуйте лицензированию VARA и CBUAE, соблюдению правил для виртуальных активов и работе систем контроля.
Описание
- Поддерживать и обновлять политики и процедуры комплаенса, а также матрицу рисков и контролей
- Проводить мониторинг и тестирование в рамках второй линии контроля
- Оценивать влияние новых продуктов и изменений на соблюдение требований
- Применять стандарты KYC и расширенной проверки клиентов
- Проверять клиентов с высоким уровнем риска
- Расследовать уведомления системы мониторинга транзакций
- Готовить для MLRO сообщения о подозрительных транзакциях в goAML
- Контролировать проверку по целевым финансовым санкциям ОАЭ, а также спискам ООН, OFAC, ЕС и Великобритании
- Обрабатывать возможные совпадения с санкционными списками и консультировать компанию по санкционным вопросам
- Содействовать лицензированию VARA и CBUAE и выполнению текущих обязательств
- Готовить регуляторную отчетность, включая отчетность FATCA и CRS
- Отвечать на запросы регуляторов
- Отслеживать замечания по итогам проверок и корректирующие меры до их закрытия
- Обеспечивать соблюдение требований Правила FATF о передаче данных (Travel Rule)
- Использовать инструменты блокчейн-аналитики для оценки рисков кошельков и транзакций
- Проводить для сотрудников обучение по AML и санкциям
- Консультировать команды Product, Operations и Technology по практическим вопросам комплаенса
- Подчиняться директору по комплаенсу и MLRO
Требования
- Не менее семи лет опыта в комплаенсе финансовых услуг, включая AML/CFT и санкционные требования
- Не менее трех лет работы в банке, финтех-компании или у поставщика услуг виртуальных активов с лицензией ОАЭ
- Находиться в ОАЭ
- Практический опыт взаимодействия с CBUAE и/или VARA
- Знание сводов правил VARA, законодательства ОАЭ в области AML/CFT, goAML, целевых финансовых санкций, PDPL и FATCA/CRS
- Опыт урегулирования дел по AML, мошенничеству и санкциям с четким документированием
- Опыт работы с бизнес-моделями цифрового банкинга, платежей или финтеха в ОАЭ
- Понимание традиционного банкинга и виртуальных активов
- Высшее образование в области права, финансов, криминологии или смежной дисциплины
- Сертификат CAMS или работа над его получением
- Активное использование инструментов ИИ, например Claude
- Свободное владение английским языком
- Открытое общение, прозрачность, взаимное уважение в команде и ответственное отношение к работе
Преимущества
- 24 дня ежегодного отпуска
- Отдельный оплачиваемый отпуск по болезни
- Соблюдение официальных праздничных дней
- Две последовательные четырехдневные рабочие недели каждый год после первого года работы
- Высококачественное оборудование
- Компенсация расходов на домашний офис
- Отдельный бюджет на обучение
- Понятный ускоренный путь к руководящей должности в исполнительном руководстве
- Для подходящего кандидата может быть доступна удаленная работа