UMO bietet personalisierte Beratung und Begleitung in den Bereichen psychische Gesundheit, Neurodiversität und Wohlbefinden für Universitäten und Arbeitsplätze. Zum Angebot gehören spezialisierte Unterstützung im Bereich psychische Gesundheit, Autismus- und Neurodiversitätsbegleitung bei ASD und ADHS, Beratung, Unterstützung bei der Beantragung der Disabled Students’ Allowance, Supervision und Schulungen für Mitarbeitende sowie Unterstützung beim Übergang von der Universität in den Beruf. Darüber hinaus bietet UMO mehrsprachige und internationale Leistungen an und unterstützt Studierende und Beschäftigte dabei, Herausforderungen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit und Behinderungen zu bewältigen und gleichzeitig ihre akademischen und beruflichen Ziele zu verfolgen.
Senior Compliance Officer, Fintech in den VAE
Verantwortung für AML-, Sanktions- und regulatorische Compliance der KI-gestützten Fintech-Plattform von UMO in den VAE. Unterstützung bei VARA- und CBUAE-Lizenzierungen, der Compliance für virtuelle Vermögenswerte und Kontrollprogrammen.
Beschreibung
- Compliance-Richtlinien, Verfahren und Risikokontrollmatrix pflegen und aktualisieren
- Überwachung und Tests auf der zweiten Verteidigungslinie durchführen
- Neue Produkte und Änderungen auf ihre Compliance-Auswirkungen prüfen
- KYC- und Standards für verstärkte Sorgfaltsprüfungen anwenden
- Kunden mit hohem Risiko überprüfen
- Alerts aus der Transaktionsüberwachung untersuchen
- Verdachtsmeldungen in goAML für den MLRO vorbereiten
- Das Screening gegen gezielte Finanzsanktionen der VAE sowie gegen Listen der UN, OFAC, EU und des Vereinigten Königreichs überwachen
- Mögliche Sanktions-Treffer bearbeiten und das Unternehmen zu Sanktionsfragen beraten
- VARA- und CBUAE-Lizenzierungen sowie laufende Verpflichtungen unterstützen
- Regulatorische Meldungen vorbereiten, einschließlich FATCA- und CRS-Meldungen
- Auf Anfragen von Aufsichtsbehörden reagieren
- Prüfungsfeststellungen und Abhilfemaßnahmen bis zum Abschluss nachverfolgen
- Die FATF-Travel-Rule-Anforderungen umsetzen
- Blockchain-Analysewerkzeuge zur Bewertung von Wallet- und Transaktionsrisiken einsetzen
- Mitarbeitende zu AML und Sanktionen schulen
- Product-, Operations- und Technology-Teams zu praktischen Compliance-Fragen beraten
- An den Chief Compliance Officer und MLRO berichten
Anforderungen
- Mindestens sieben Jahre Erfahrung im Compliance-Bereich von Finanzdienstleistungen, einschließlich AML/CFT und Sanktionen
- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung bei einer in den VAE lizenzierten Bank, einem Fintech-Unternehmen oder einem Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte
- Wohnsitz in den VAE
- Praktische Erfahrung mit CBUAE und/oder VARA
- Gute Kenntnisse der VARA-Regelwerke, der AML/CFT-Gesetze der VAE, von goAML, gezielten Finanzsanktionen, PDPL und FATCA/CRS
- Erfahrung in der Bearbeitung von AML-, Betrugs- und Sanktionsfällen mit klarer Dokumentation
- Berührungspunkte mit digitalen Bankgeschäften, Zahlungsverkehr oder Fintech-Geschäftsmodellen in den VAE
- Verständnis für klassisches Bankwesen und virtuelle Vermögenswerte
- Abschluss in Recht, Finanzen, Kriminologie oder einem verwandten Fachgebiet
- CAMS-Zertifizierung oder derzeit in Vorbereitung darauf
- Aktive Nutzung von KI-Werkzeugen wie Claude
- Fließende Englischkenntnisse
- Offene Kommunikation, Transparenz, gegenseitiger Respekt im Team und Verantwortungsbewusstsein
Zusatzleistungen
- 24 Tage Jahresurlaub
- Zusätzliche bezahlte Krankheitstage
- Gesetzliche Feiertage werden berücksichtigt
- Nach dem ersten Jahr jedes Jahr zwei aufeinanderfolgende Viertage-Arbeitswochen
- Hochwertige Hardware
- Zuschuss für das Homeoffice
- Eigenes Weiterbildungsbudget
- Klarer, beschleunigter Weg in eine Führungsposition auf Vorstandsebene
- Remote-Arbeit kann für die passende Person möglich sein