A UMO oferece mentoria e coaching personalizados em saúde mental, neurodiversidade e bem-estar para universidades e ambientes de trabalho. Seus serviços incluem mentoria especializada em saúde mental, apoio para autismo e neurodiversidade em casos de TEA e TDAH, aconselhamento psicológico, orientação sobre o auxílio para estudantes com deficiência, supervisão e treinamento de funcionários e suporte na transição da universidade para o mercado de trabalho. A UMO também oferece serviços multilíngues e internacionais, ajudando estudantes e funcionários a enfrentar desafios relacionados à saúde mental e à deficiência enquanto trabalham para alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais.
Oficial Sênior de Compliance, fintech nos EAU
Supervisione AML, sanções e compliance regulatório na plataforma fintech com IA da UMO nos EAU. Apoie o licenciamento junto à VARA e ao CBUAE, o compliance de ativos virtuais e os programas de controle.
Descrição
- Manter e atualizar políticas e procedimentos de compliance e a matriz de riscos e controles
- Realizar monitoramento e testes de segunda linha
- Avaliar o impacto de novos produtos e mudanças sobre o compliance
- Aplicar padrões de KYC e diligência prévia reforçada
- Analisar clientes de alto risco
- Investigar alertas de monitoramento de transações
- Preparar relatórios de transações suspeitas no goAML para o MLRO
- Supervisionar a triagem em relação às sanções financeiras direcionadas dos EAU e às listas da ONU, OFAC, UE e Reino Unido
- Gerenciar possíveis correspondências com sanções e orientar a empresa sobre o tema
- Apoiar o licenciamento junto à VARA e ao CBUAE e o cumprimento das obrigações contínuas
- Preparar declarações regulatórias, incluindo os envios de FATCA e CRS
- Responder a solicitações dos reguladores
- Acompanhar apontamentos de inspeções e medidas corretivas até a conclusão
- Aplicar os requisitos da Travel Rule do GAFI
- Usar ferramentas de análise de blockchain para avaliar riscos de carteiras e transações
- Ministrar treinamentos sobre AML e sanções aos funcionários
- Orientar as equipes de Produto, Operações e Tecnologia em questões práticas de compliance
- Reportar-se ao Chief Compliance Officer e ao MLRO
Requisitos
- Pelo menos sete anos de experiência em compliance de serviços financeiros, incluindo AML/CFT e sanções
- Pelo menos três anos de atuação em banco, fintech ou prestador de serviços de ativos virtuais licenciado nos EAU
- Residir nos EAU
- Experiência prática com o CBUAE e/ou a VARA
- Conhecimento prático dos regulamentos da VARA, da legislação dos EAU sobre AML/CFT, do goAML, das sanções financeiras direcionadas, da PDPL e de FATCA/CRS
- Experiência na resolução de casos de AML, fraude e sanções com documentação clara
- Vivência com modelos de negócio de banco digital, pagamentos ou fintech nos EAU
- Compreensão de serviços bancários tradicionais e ativos virtuais
- Graduação em Direito, Finanças, Criminologia ou área relacionada
- Certificação CAMS ou estar se preparando para obtê-la
- Uso ativo de ferramentas de IA, como Claude
- Inglês fluente
- Comunicação aberta, transparência, respeito mútuo na equipe e senso de responsabilidade
Benefícios
- 24 dias de férias anuais
- Licença médica remunerada específica
- Feriados públicos observados
- Duas semanas de trabalho consecutivas de quatro dias por ano, após o primeiro ano
- Equipamentos de alta qualidade
- Ajuda de custo para escritório em casa
- Orçamento dedicado a aprendizado
- Caminho claro e acelerado para cargos de liderança executiva
- O trabalho remoto poderá estar disponível para a pessoa candidata certa