UAEフィンテック シニアコンプライアンスオフィサー
UMOのUAE向けAI搭載フィンテックプラットフォームで、AML、制裁および規制コンプライアンスを統括します。 VARAおよびCBUAEのライセンス、暗号資産コンプライアンス、統制プログラムを支援します。
仕事内容
- コンプライアンス方針、手順、リスク管理マトリックスを維持・更新する
- 第2線によるモニタリングとテストを実施する
- 新製品や変更によるコンプライアンスへの影響を評価する
- KYCおよび強化された顧客デューデリジェンス基準を適用する
- 高リスク顧客を審査する
- 取引モニタリングのアラートを調査する
- MLRO向けにgoAMLで疑わしい取引の報告書を作成する
- UAEの対象金融制裁、国連、OFAC、EU、英国のリストとの照合を統括する
- 制裁対象との一致候補を管理し、制裁関連事項について事業部門に助言する
- VARAおよびCBUAEのライセンス取得と継続的な義務への対応を支援する
- FATCAおよびCRSの申告を含む規制報告書を作成する
- 規制当局からの依頼に対応する
- 検査での指摘事項と是正措置を完了まで追跡する
- FATFトラベルルールの要件を適用する
- ブロックチェーン分析ツールを使ってウォレットと取引のリスクを評価する
- 職員にAMLおよび制裁に関する研修を実施する
- プロダクト、オペレーション、テクノロジー各チームに実務的なコンプライアンス助言を行う
- 最高コンプライアンス責任者およびMLROに報告する
応募要件
- 金融サービス分野で7年以上のコンプライアンス経験があり、AML/CFTおよび制裁対応を含むこと
- UAEで認可を受けた銀行、フィンテック企業、または暗号資産サービス事業者で3年以上の勤務経験
- UAE在住であること
- CBUAEおよび/またはVARAに関する実務経験
- VARAルールブック、UAEのAML/CFT法、goAML、対象金融制裁、PDPL、FATCA/CRSに関する実務知識
- AML、詐欺、制裁案件の解決経験があり、明確な記録を作成できること
- UAEのデジタルバンキング、決済、またはフィンテックのビジネスモデルに携わった経験
- 従来型銀行業務と暗号資産への理解
- 法学、金融、犯罪学または関連分野の学位
- CAMS認定資格を保有、または取得に向けて学習中であること
- ClaudeなどのAIツールを積極的に活用していること
- 英語が堪能であること
- 率直なコミュニケーション、透明性、チーム内での相互尊重、主体性を備えていること
福利厚生
- 年次有給休暇24日
- 専用の有給病気休暇
- 祝日は休業
- 入社1年目終了後、毎年2回、4日間連続の週休を取得可能
- 高品質な機器
- 在宅勤務手当
- 専用の学習予算
- 経営幹部を目指す明確で早期のキャリアパス
- 適任者にはリモート勤務の可能性あり
