UMO
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UMOは、大学や職場を対象に、個別に合わせたメンタルヘルス、ニューロダイバーシティ、ウェルビーイングに関するメンタリングとコーチングを提供しています。サービスには、専門的なメンタルヘルス・メンタリング、自閉症スペクトラム(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)に関する自閉症・ニューロダイバーシティ支援、カウンセリング、障害学生手当の申請に関する案内、職員向けのスーパービジョンと研修、大学から就労への移行支援などがあります。また、多言語・国際的なサービスも提供し、学生や従業員がメンタルヘルスや障害に関する課題に取り組みながら、学業やキャリアの目標を達成できるよう支援しています。

UAEフィンテック シニアコンプライアンスオフィサー

UMOのUAE向けAI搭載フィンテックプラットフォームで、AML、制裁および規制コンプライアンスを統括します。 VARAおよびCBUAEのライセンス、暗号資産コンプライアンス、統制プログラムを支援します。

仕事内容

  • コンプライアンス方針、手順、リスク管理マトリックスを維持・更新する
  • 第2線によるモニタリングとテストを実施する
  • 新製品や変更によるコンプライアンスへの影響を評価する
  • KYCおよび強化された顧客デューデリジェンス基準を適用する
  • 高リスク顧客を審査する
  • 取引モニタリングのアラートを調査する
  • MLRO向けにgoAMLで疑わしい取引の報告書を作成する
  • UAEの対象金融制裁、国連、OFAC、EU、英国のリストとの照合を統括する
  • 制裁対象との一致候補を管理し、制裁関連事項について事業部門に助言する
  • VARAおよびCBUAEのライセンス取得と継続的な義務への対応を支援する
  • FATCAおよびCRSの申告を含む規制報告書を作成する
  • 規制当局からの依頼に対応する
  • 検査での指摘事項と是正措置を完了まで追跡する
  • FATFトラベルルールの要件を適用する
  • ブロックチェーン分析ツールを使ってウォレットと取引のリスクを評価する
  • 職員にAMLおよび制裁に関する研修を実施する
  • プロダクト、オペレーション、テクノロジー各チームに実務的なコンプライアンス助言を行う
  • 最高コンプライアンス責任者およびMLROに報告する

応募要件

  • 金融サービス分野で7年以上のコンプライアンス経験があり、AML/CFTおよび制裁対応を含むこと
  • UAEで認可を受けた銀行、フィンテック企業、または暗号資産サービス事業者で3年以上の勤務経験
  • UAE在住であること
  • CBUAEおよび/またはVARAに関する実務経験
  • VARAルールブック、UAEのAML/CFT法、goAML、対象金融制裁、PDPL、FATCA/CRSに関する実務知識
  • AML、詐欺、制裁案件の解決経験があり、明確な記録を作成できること
  • UAEのデジタルバンキング、決済、またはフィンテックのビジネスモデルに携わった経験
  • 従来型銀行業務と暗号資産への理解
  • 法学、金融、犯罪学または関連分野の学位
  • CAMS認定資格を保有、または取得に向けて学習中であること
  • ClaudeなどのAIツールを積極的に活用していること
  • 英語が堪能であること
  • 率直なコミュニケーション、透明性、チーム内での相互尊重、主体性を備えていること

福利厚生

  • 年次有給休暇24日
  • 専用の有給病気休暇
  • 祝日は休業
  • 入社1年目終了後、毎年2回、4日間連続の週休を取得可能
  • 高品質な機器
  • 在宅勤務手当
  • 専用の学習予算
  • 経営幹部を目指す明確で早期のキャリアパス
  • 適任者にはリモート勤務の可能性あり