UMO biedt persoonlijke begeleiding en coaching op het gebied van mentale gezondheid, neurodiversiteit en welzijn aan universiteiten en op de werkvloer. De dienstverlening omvat gespecialiseerde begeleiding op het gebied van mentale gezondheid, ondersteuning bij autisme en neurodiversiteit voor ASS en ADHD, counseling, begeleiding bij de Disabled Students’ Allowance, supervisie en training voor medewerkers en ondersteuning bij de overstap van de universiteit naar werk. Daarnaast biedt UMO meertalige en internationale dienstverlening, waarmee studenten en medewerkers hulp krijgen bij uitdagingen rond mentale gezondheid en beperkingen terwijl zij werken aan hun academische en carrièredoelen.
Senior Compliance Officer, fintech in de VAE
Verantwoordelijk voor AML-, sanctie- en regelgevingscompliance van UMO’s AI-aangedreven fintechplatform in de VAE. Ondersteun VARA- en CBUAE-vergunningen, compliance voor virtuele activa en controleprogramma’s.
Beschrijving
- Compliancebeleid, procedures en de risico-controle matrix onderhouden en bijwerken
- Monitoring en tests uitvoeren als tweede verdedigingslinie
- Nieuwe producten en wijzigingen beoordelen op compliance-impact
- KYC- en verscherpte due diligence-normen toepassen
- Klanten met een hoog risico beoordelen
- Meldingen uit transactiemonitoring onderzoeken
- Meldingen van verdachte transacties in goAML opstellen voor de MLRO
- Toezien op screening aan de hand van gerichte financiële sancties van de VAE en lijsten van de VN, OFAC, EU en het VK
- Mogelijke sanctiematches afhandelen en de organisatie adviseren over sanctiezaken
- Ondersteunen bij VARA- en CBUAE-vergunningen en doorlopende verplichtingen
- Regelgevingsrapportages opstellen, waaronder FATCA- en CRS-aangiften
- Reageren op verzoeken van toezichthouders
- Bevindingen uit onderzoeken en herstelmaatregelen opvolgen tot ze zijn afgerond
- De FATF Travel Rule-vereisten toepassen
- Blockchain-analysetools gebruiken om wallet- en transactierisico’s te beoordelen
- Medewerkers trainen in AML en sancties
- Product-, Operations- en Technology-teams adviseren over praktische compliancezaken
- Rapporteren aan de Chief Compliance Officer en MLRO
Vereisten
- Minimaal zeven jaar ervaring in compliance binnen financiële dienstverlening, waaronder AML/CFT en sancties
- Minimaal drie jaar ervaring bij een bank, fintechbedrijf of aanbieder van diensten voor virtuele activa met een vergunning in de VAE
- Gevestigd in de VAE
- Praktische ervaring met CBUAE en/of VARA
- Werkkennis van de VARA-regelboeken, AML/CFT-wetgeving van de VAE, goAML, gerichte financiële sancties, PDPL en FATCA/CRS
- Ervaring met het oplossen van AML-, fraude- en sanctiezaken, met duidelijke documentatie
- Ervaring met digitaal bankieren, betalingen of fintechbedrijfsmodellen in de VAE
- Inzicht in traditioneel bankieren en virtuele activa
- Diploma in rechten, financiën, criminologie of een verwant vakgebied
- CAMS-certificering of momenteel bezig deze te behalen
- Actief gebruik van AI-tools zoals Claude
- Vloeiend Engels
- Open communicatie, transparantie, wederzijds respect binnen het team en verantwoordelijkheidsgevoel
Voordelen
- 24 vakantiedagen per jaar
- Afzonderlijk betaald ziekteverlof
- Officiële feestdagen worden gevolgd
- Na het eerste jaar elk jaar twee opeenvolgende werkweken van vier dagen
- Hoogwaardige hardware
- Thuiswerkvergoeding
- Persoonlijk leerbudget
- Een duidelijk en versneld traject naar een leidinggevende functie op directieniveau
- Thuiswerken kan mogelijk zijn voor de juiste kandidaat