Torrero
Torrero
51 – 200 Сотрудники
B2BАзартные игрыПлатежи
Torrero разрабатывает инфраструктуру B2B iGaming для операторов, запускающих и управляющих брендами онлайн-казино и букмекерских контор. Предложение компании объединяет индивидуальные решения white-label и turnkey, собственную платформу и CMS, агрегатор казино-игр, интеграции с платёжными системами, услуги KYC и управления рисками, многоязычную клиентскую поддержку, инструменты для работы с операционными данными, а также варианты лицензирования и хостинга. Комплексный подход компании поддерживает игровые продукты на всех этапах — от настройки платформы до дальнейшего управления.

Специалист по ПОД/ФТ (гибридный формат, Мальта)

Расследуйте сигналы о финансовых преступлениях, ведите дела по ПОД/ФТ и поддерживайте соблюдение принципов ответственной игры в регулируемых решениях Torrero для iGaming и B2B-платежей.

Описание

  • Расследовать сигналы о потенциальных рисках отмывания денег и применять соответствующие меры по их устранению
  • Своевременно разрешать дела по ПОД/ФТ для эффективной обработки споров клиентов
  • Выявлять пробелы в процессах или потоках транзакций и внедрять либо разрабатывать меры для их устранения
  • Поддерживать разработку и актуализацию политик и процедур по ПОД/ФТ
  • Расследовать эскалированные запросы и жалобы и определять подходящие действия
  • Создавать учебные материалы по ПОД/ФТ и проводить обучение для соответствующих команд
  • Координировать работу с командами поддержки клиентов, ответственной игры, комплаенса и CRM для соблюдения стандартов ответственной игры
  • Готовить регулярные управленческие отчёты и презентации о деятельности и результатах в области ответственной игры
  • Отслеживать изменения в законах и нормативных требованиях, влияющих на ответственную игру
  • Обеспечивать соблюдение компанией применимых обязательств в области ответственной игры
  • Выполнять другие разумные обязанности по поручению отдела

Требования

  • Предыдущий опыт работы в сфере ПОД/ФТ в секторе iGaming
  • Глубокое знание принципов ПОД/ФТ и операционных практик
  • Умение соблюдать конфиденциальность при работе с чувствительной и закрытой информацией
  • Опыт работы с игровыми лицензиями MGA и UKGC будет большим преимуществом
  • Знание игровых нормативных требований и отраслевых стандартов на регулируемых рынках
  • Чёткие и эффективные навыки письменной и устной коммуникации
  • Внимательность к деталям
  • Свободное владение английским языком

Преимущества

  • Конкурентная компенсация
  • Гибкий график работы
  • Гибридный формат работы
  • Три оплачиваемых больничных дня в год без медицинской справки
  • Дополнительный отпуск за выслугу лет
  • Качественное рабочее оборудование
  • Дружелюбная рабочая атмосфера и поддерживающие коллеги
  • Возможности карьерного и профессионального развития
  • Международная команда

Похожие вакансии

Visa

Старший специалист по данным: ПОД и санкционный скрининг

Visa

Разрабатывайте и совершенствуйте модели Visa для противодействия отмыванию денег и санкционного скрининга с помощью машинного обучения и нечеткого сопоставления. Повышайте качество выявления и сокращайте число ложных срабатываний при проверке глобальных платежей на соответствие требованиям.

Открыть
NatWest Group

Ведущий инженер по ИИ, платформа UCX (вице-президент)

NatWest Group

Руководите проектированием безопасных и масштабируемых платформ ИИ и программного обеспечения для банковской организации. Курируйте архитектуру, автоматизацию, DevOps и разработку агентного ИИ в командах платформы.

Открыть
WADE Group

Ведущий инженер по ИИ, Mabriq

WADE Group
1 – 10 Сотрудники
SaaSКонсалтингМаркетинг

Создавайте интеллектуальные приложения, ИИ-агентов и решения на основе данных в Mabriq — консалтинговой компании в сфере данных и ИИ. В работе используются Azure, Microsoft Foundry, RAG, серверная разработка и облачные платформы.

Открыть
AbbVie

Национальный директор MSL по гастроэнтерологии в AbbVie

AbbVie

Руководить медицинской стратегией AbbVie в области иммунологии в США и командами MSL на местах. Курировать обучение, соблюдение требований, бюджеты и взаимодействие с клиническими программами.

Открыть
General Dynamics Information Technology

Ведущий инженер и архитектор ИИ

General Dynamics Information Technology

Руководите архитектурой ИИ, машинного обучения и больших языковых моделей для государственных, оборонных и разведывательных задач General Dynamics Information Technology. Доводите решения от проверки концепции до промышленной эксплуатации в сложных операционных условиях.

Открыть
Lyra Health

Вице-президент по глобальному бухгалтерскому учёту в Lyra Health

Lyra Health

Возглавьте глобальную бухгалтерскую службу Lyra Health в период подготовки к отчётности публичной компании. Отвечайте за финансовую отчётность, контроль SOX, казначейство, автоматизацию и трансформацию бухгалтерского учёта.

Открыть
Maker Lab

Старший руководитель по ИИ и аналитике — Maker Lab (Сингапур, гибридный формат)

Maker Lab

Руководите инициативами в области агентного ИИ, прогнозной аналитики и управления для маркетинговых команд Maker Lab в регионе JAPAC. Консультируйте руководителей и наставляйте старших специалистов по ИИ.

Открыть
EY

EY: ассоциированный директор по финансам глобальных направлений услуг

EY

Консультируйте финансовых директоров направлений услуг EY по финансовому планированию, прогнозированию и анализу результатов. Поддерживайте стратегические решения в области аудита, консалтинга, стратегии и сделок, а также налогообложения.

Открыть
NatWest Group

Ведущий инженер платформы ИИ и UCX, вице-президент

NatWest Group

Проектируйте безопасные и масштабируемые решения на основе ИИ для банковских платформ NatWest. Руководите архитектурой, автоматизацией, DevOps и разработкой агентного ИИ.

Открыть
HighLevel

Ведущий фронтенд-инженер, Commerce (Индия, удалённо)

HighLevel
201 – 500 Сотрудники
SaaSКонсалтингЛогистика

Руководите архитектурой фронтенда Commerce в HighLevel — операционной системе на базе ИИ для агентств и малого бизнеса. Повышайте производительность и доступность, улучшайте инженерные стандарты и создавайте масштабируемые решения для электронной коммерции.

Открыть