反洗钱专员（马耳他混合办公）
调查金融犯罪警报，管理反洗钱案件，并支持 Torrero 受监管的线上娱乐和 B2B 支付解决方案中的负责任博彩合规工作。
描述
- 调查显示潜在洗钱风险的警报，并采取适当的补救措施
- 及时解决反洗钱案件，以支持高效处理客户争议
- 识别流程或交易路径中的缺口，并实施或建立相应措施加以解决
- 支持反洗钱政策和程序的制定与维护
- 调查升级查询和投诉，并确定适当的处理措施
- 创建反洗钱培训材料，并为相关团队提供培训
- 与客户支持、负责任博彩、合规和 CRM 团队协调，以维护负责任博彩标准
- 定期编制有关负责任博彩活动和结果的管理报告与演示文稿
- 监测影响负责任博彩的法律法规变化
- 确保公司遵守适用的负责任博彩义务
- 履行部门安排的其他合理职责
任职要求
- 具有线上娱乐行业反洗钱相关经验
- 扎实掌握反洗钱原则和运营实践
- 处理敏感及机密信息时具备谨慎意识
- 拥有 MGA 和 UKGC 博彩许可证相关经验者优先
- 了解受监管市场中的博彩法规和行业标准
- 具备清晰有效的书面和口头沟通能力
- 注重细节
- 英语流利
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬
- 灵活的工作时间
- 混合办公安排
- 每年三天无需医疗证明的带薪病假
- 额外的资历假
- 高品质工作设备
- 友好且同事互相支持的工作环境
- 职业发展和专业成长机会
- 国际化团队环境