
AMLオフィサー(マルタ・ハイブリッド勤務)
金融犯罪アラートを調査し、AML案件を管理するとともに、Torreroの規制対象iGamingおよびB2B決済ソリューションにおける責任あるゲーミングのコンプライアンスを支援します。
仕事内容
- マネーロンダリングの潜在的リスクを示すアラートを調査し、適切な是正措置を講じる
- 効率的な顧客紛争対応を支援するため、AML案件を迅速に解決する
- プロセスや取引フローの不備を特定し、対応するための措置を実施または整備する
- AMLポリシーおよび手順の策定・維持を支援する
- エスカレーションされた問い合わせや苦情を調査し、適切な対応を決定する
- AML研修資料を作成し、関係チームに研修を実施する
- カスタマーサポート、責任あるゲーミング、コンプライアンス、CRMチームと連携し、責任あるゲーミング基準を維持する
- 責任あるゲーミングの活動と結果に関する定期的な経営報告書およびプレゼンテーションを作成する
- 責任あるゲーミングに影響する法律や規制の変更を監視する
- 適用される責任あるゲーミング義務を会社が遵守できるよう維持する
- 部門から割り当てられたその他の合理的な業務を遂行する
応募要件
- iGaming業界でのAML実務経験
- AMLの原則および運用実務に関する確かな知識
- 機密性の高い情報を慎重に取り扱えること
- MGAおよびUKGCのゲーミングライセンスに関する経験があれば尚可
- 規制市場におけるゲーミング規制および業界標準に関する知識
- 明確かつ効果的な文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 細部への注意力
- 英語が堪能であること
福利厚生
- 競争力のある報酬
- 柔軟な勤務時間
- ハイブリッド勤務制度
- 医療証明書なしで取得できる年3日の有給病気休暇
- 追加の勤続休暇
- 高品質な業務用機器
- 協力的な同僚がいるフレンドリーな職場環境
- キャリア開発および専門的成長の機会
- 国際的なチーム環境







