AML 담당자(몰타 하이브리드)
금융 범죄 알림을 조사하고 AML 사건을 관리하며, Torrero의 규제 대상 iGaming 및 B2B 결제 솔루션에서 책임 있는 게임 규정 준수를 지원합니다.
설명
- 자금세탁 위험 가능성을 나타내는 알림을 조사하고 적절한 시정 조치를 적용합니다
- 효율적인 고객 분쟁 처리를 지원하기 위해 AML 사건을 신속하게 해결합니다
- 프로세스 또는 거래 흐름의 공백을 파악하고 이를 해결하기 위한 조치를 시행하거나 마련합니다
- AML 정책 및 절차의 수립과 유지를 지원합니다
- 에스컬레이션된 문의와 불만을 조사하고 적절한 조치를 결정합니다
- AML 교육 자료를 작성하고 관련 팀에 교육을 제공합니다
- 고객 지원, 책임 있는 게임, 컴플라이언스 및 CRM 팀과 협력하여 책임 있는 게임 기준을 유지합니다
- 책임 있는 게임 활동과 결과에 관한 정기 경영 보고서 및 프레젠테이션을 작성합니다
- 책임 있는 게임에 영향을 미치는 법률 및 규정의 변경 사항을 모니터링합니다
- 회사가 적용 가능한 책임 있는 게임 의무를 준수하도록 관리합니다
- 부서에서 지정하는 기타 합리적인 업무를 수행합니다
지원 자격
- iGaming 업계에서의 AML 경력
- AML 원칙 및 운영 실무에 대한 탄탄한 지식
- 민감하고 기밀인 정보를 신중하게 처리하는 능력
- MGA 및 UKGC 게임 라이선스 관련 경험 우대
- 규제 시장의 게임 규정 및 업계 표준에 대한 지식
- 명확하고 효과적인 서면 및 구두 의사소통 능력
- 뛰어난 세부 사항 관리 능력
- 유창한 영어
복리후생
- 경쟁력 있는 보상
- 유연한 근무 시간
- 하이브리드 근무 제도
- 의료 증명서 없이 사용할 수 있는 연간 3일의 유급 병가
- 추가 근속 휴가
- 고품질 업무 장비
- 서로 지원하는 동료들과 함께하는 친화적인 업무 환경
- 경력 개발 및 전문적 성장 기회
- 국제적인 팀 환경
