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Torrero
Torrero
51 – 200 Dipendenti
B2BGioco d'azzardoPagamenti
Torrero sviluppa infrastrutture B2B per l’iGaming destinate agli operatori che lanciano e gestiscono brand di casinò e scommesse sportive online. La sua offerta combina soluzioni white label e turnkey personalizzate con una piattaforma e un CMS proprietari, aggregazione di giochi da casinò, integrazioni per i pagamenti, servizi di KYC e gestione dei rischi, assistenza clienti multilingue, strumenti operativi per i dati e opzioni di licenza e hosting. Il suo approccio integrato supporta i prodotti di gioco dalla configurazione della piattaforma alla gestione continuativa.
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Offerte dell’azienda

Responsabile AML (Malta, ibrido)

Indaga sugli alert relativi a reati finanziari, gestisce i casi AML e supporta la conformità al gioco responsabile per le soluzioni regolamentate di iGaming e pagamenti B2B di Torrero.

MTMaltaIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Indagare sugli alert che indicano potenziali rischi di riciclaggio di denaro e applicare le misure correttive appropriate
  • Risolvere tempestivamente i casi AML per supportare una gestione efficiente delle controversie dei clienti
  • Individuare lacune nei processi o nei flussi delle transazioni e implementare o stabilire misure per affrontarle
  • Supportare lo sviluppo e l’aggiornamento delle politiche e delle procedure AML
  • Indagare su richieste e reclami inoltrati e determinare l’azione appropriata
  • Creare materiali di formazione sull’AML e svolgere la formazione per i team interessati
  • Coordinarsi con i team di Assistenza clienti, Gioco responsabile, Compliance e CRM per mantenere gli standard di gioco responsabile
  • Produrre report gestionali e presentazioni periodici sulle attività e sui risultati relativi al gioco responsabile
  • Monitorare le modifiche alle leggi e ai regolamenti che riguardano il gioco responsabile
  • Mantenere la conformità dell’azienda agli obblighi applicabili in materia di gioco responsabile
  • Svolgere altri compiti ragionevoli assegnati dal reparto

Requisiti

  • Precedente esperienza in ambito AML nel settore dell’iGaming
  • Solida conoscenza dei principi AML e delle pratiche operative
  • Riservatezza nella gestione di informazioni sensibili e confidenziali
  • L’esperienza con le licenze di gioco MGA e UKGC costituisce un forte vantaggio
  • Conoscenza delle normative sul gioco e degli standard del settore nei mercati regolamentati
  • Capacità di comunicazione scritta e orale chiara ed efficace
  • Grande attenzione ai dettagli
  • Conoscenza fluente dell’inglese

Benefit

  • Retribuzione competitiva
  • Orari di lavoro flessibili
  • Modalità di lavoro ibrida
  • Tre giorni di malattia retribuiti all’anno senza certificato medico
  • Ferie aggiuntive per anzianità
  • Attrezzatura di lavoro di alta qualità
  • Ambiente di lavoro amichevole con colleghi disponibili
  • Opportunità di sviluppo della carriera e crescita professionale
  • Ambiente di lavoro internazionale

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