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RSM US LLP
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Sponsor per visto H1BConsulenzaServizi finanziariServizi professionali
RSM US LLP è la società membro statunitense di RSM International e offre principalmente servizi di revisione, fiscalità e consulenza alle aziende del mercato medio. Il suo lavoro combina la conoscenza dei diversi settori con una consulenza aziendale concreta, aiutando i clienti ad affrontare complesse sfide operative e strategiche, a rafforzare le proprie prestazioni e a perseguire una crescita sostenibile.
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Offerte dell’azienda

Consulente temporaneo per audit IT AML (da remoto, Stati Uniti)

Consulente temporaneo per audit IT AML a supporto di un cliente bancario globale nella valutazione dei controlli tecnologici AML, nella validazione delle azioni correttive e nella revisione della governance dei modelli e della conformità normativa.

USStati UnitiFLFloridaIAIowaNJNew JerseyNYNew YorkNCCarolina del NordOHOhioTXTexas
59 $ – 89 $ / ora
Da remotoContrattoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Valutare la progettazione e l’efficacia operativa dei controlli IT a supporto delle attività AML e di contrasto alla criminalità finanziaria, comprese le piattaforme di monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni e KYC/CDD.
  • Testare le problematiche segnalate e le attività di remediation per determinare se le azioni correttive affrontano adeguatamente i rischi identificati e i rilievi normativi.
  • Svolgere attività di audit basate sul rischio, inclusi test dei controlli e procedure sostanziali mirate.
  • Valutare i controlli IT generali, la gestione delle modifiche e i controlli di sicurezza, operativi e sui dati negli ambienti tecnologici AML.
  • Eseguire la validazione dei modelli e i test dei controlli, coprendo governance, metodologie, assunzioni ed evidenze di supporto.
  • Esaminare la documentazione tecnica, le configurazioni dei sistemi, i flussi di dati, i report e i controlli applicativi per valutare i rischi e supportare le conclusioni di audit.
  • Identificare le carenze dei controlli, determinarne le cause principali e raccomandare miglioramenti pratici all’ambiente di controllo.
  • Produrre documentazione di audit chiara, concisa e di alta qualità per la revisione da parte dell’audit interno, delle autorità di vigilanza e degli stakeholder.

Requisiti

  • Almeno cinque anni di esperienza nell’audit IT, nel rischio tecnologico, nell’audit interno o in una disciplina correlata al settore bancario o ai servizi finanziari.
  • Esperienza nell’esecuzione di test dei controlli, test sostanziali mirati, validazione di problematiche o revisioni di remediation normativa.
  • Conoscenza dei processi AML e di contrasto alla criminalità finanziaria, inclusi il monitoraggio delle transazioni, lo screening delle sanzioni e la customer due diligence.
  • Esperienza nella valutazione dei controlli IT generali, dei controlli applicativi, dei controlli di sicurezza e dei processi di gestione delle modifiche.
  • Esperienza nella validazione dei modelli, nella governance dei modelli o nella valutazione dell’efficacia dei controlli.
  • Capacità di analizzare documentazione tecnica, architettura dei sistemi, flussi di dati, configurazioni dei sistemi e codice.
  • Spiccate capacità analitiche, di documentazione, comunicazione scritta e gestione degli stakeholder.
  • Costituisce titolo preferenziale l’esperienza nella validazione di consent orders e nel supporto a programmi di remediation normativa.
  • Costituisce titolo preferenziale l’esperienza con grandi istituti bancari globali.
  • Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in funzioni AML, criminalità finanziaria, compliance o rischio normativo.
  • Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della gestione del rischio di modello o dei framework di governance dei modelli.
  • Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in contesti normativi che coinvolgono OCC, Federal Reserve, FDIC o autorità di vigilanza comparabili.

Benefit

  • Pacchetto retributivo e di benefit competitivo.
  • Orario di lavoro flessibile.

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