RSM US LLP — RSM International ұйымының АҚШ-тағы мүше фирмасы. Компания негізінен орта нарықтағы бизнеске аудит, салық және консалтинг қызметтерін ұсынады. Оның жұмысы салалық білімді практикалық бизнес кеңестерімен ұштастырып, клиенттерге күрделі операциялық және стратегиялық мәселелерді шешуге, нәтижелілігін арттыруға және тұрақты өсімге ұмтылуға көмектеседі.
Уақытша AML АТ аудиті жөніндегі консультант (қашықтан, Америка Құрама Штаттары)
Жаһандық банк клиентіне AML технологиялық бақылауларын бағалау, түзету шараларын растау және модельдерді басқару мен нормативтік талаптарға сәйкестікті қарау арқылы қолдау көрсететін уақытша AML АТ аудиті жөніндегі консультант.
Сипаттама
- Транзакцияларды мониторингтеу, санкцияларды тексеру және KYC/CDD платформаларын қоса алғанда, AML мен қаржылық қылмысқа қарсы қызметтерді қолдайтын АТ бақылауларының жобалануын және жұмыс істеу тиімділігін бағалаңыз.
- Хабарланған мәселелер мен түзету шараларын тексеріп, түзету әрекеттерінің анықталған тәуекелдер мен нормативтік талаптарға қатысты ескертулерді жеткілікті түрде қамтитынын анықтаңыз.
- Бақылауларды тестілеу және нысаналы мәндік рәсімдерді қоса алғанда, тәуекелге негізделген аудит жұмыстарын орындаңыз.
- AML технологиялық орталарындағы жалпы АТ бақылауларын, өзгерістерді басқаруды, қауіпсіздік, операциялық және деректер бақылауларын бағалаңыз.
- Басқару, әдістемелер, болжамдар және растайтын дәлелдерді қамти отырып, модельдерді валидациялау мен бақылауларды тестілеуді жүргізіңіз.
- Тәуекелді бағалау және аудит қорытындыларын негіздеу үшін техникалық құжаттаманы, жүйе конфигурацияларын, деректер ағындарын, есептерді және қолданба бақылауларын зерттеңіз.
- Бақылау кемшіліктерін анықтап, түпкі себептерін айқындаңыз және бақылау ортасын жақсартудың практикалық жолдарын ұсыныңыз.
- Ішкі аудит, реттеуші органдар және мүдделі тараптар қарауы үшін анық, ықшам әрі сапалы аудит құжаттамасын дайындаңыз.
Талаптар
- АТ аудиті, технологиялық тәуекел, ішкі аудит немесе банк ісі мен қаржылық қызметтерге қатысты салада кемінде бес жылдық тәжірибе.
- Бақылауларды тестілеу, нысаналы мәндік тестілеу, мәселелерді растау немесе нормативтік түзету тексерулерін жүргізу тәжірибесі.
- Транзакцияларды мониторингтеу, санкцияларды тексеру және клиентті тиісінше тексеруді қоса алғанда, AML және қаржылық қылмыс процестері туралы білім.
- АТ-ның жалпы бақылауларын, қолданба бақылауларын, қауіпсіздік бақылауларын және өзгерістерді басқару процестерін бағалау тәжірибесі.
- Модельдерді валидациялау, модельдерді басқару немесе бақылау тиімділігін бағалау тәжірибесі.
- Техникалық құжаттаманы, жүйе архитектурасын, деректер ағындарын, жүйе конфигурацияларын және кодты талдай білу.
- Күшті талдау, құжаттау, жазбаша коммуникация және мүдделі тараптарды басқару дағдылары.
- Келісім туралы бұйрықтарды растау және нормативтік түзету бағдарламаларын қолдау бойынша артықшылықты тәжірибе.
- Ірі жаһандық банк мекемелерімен жұмыс істеу бойынша артықшылықты тәжірибе.
- AML, қаржылық қылмыс, комплаенс немесе нормативтік тәуекел функцияларындағы артықшылықты тәжірибе.
- Модельдік тәуекелді басқару немесе модельдерді басқару негіздері туралы артықшылықты білім.
- OCC, Федералдық резерв жүйесі, FDIC немесе салыстырмалы реттеушілер қатысатын нормативтік орталардағы артықшылықты тәжірибе.
Артықшылықтар
- Бәсекеге қабілетті сыйақы мен жеңілдіктер пакеті.
- Икемді жұмыс кестесі.