شركة RSM US LLP هي الشركة العضوة في الولايات المتحدة ضمن شبكة RSM International، وتخدم بشكل أساسي شركات السوق المتوسطة من خلال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. وتجمع أعمالها بين المعرفة القطاعية والمشورة العملية في مجال الأعمال، لمساعدة العملاء على التعامل مع التحديات التشغيلية والاستراتيجية المعقدة، وتعزيز الأداء، والسعي إلى تحقيق نمو مستدام.
استشاري تدقيق تقني مؤقت لمكافحة غسل الأموال (عن بُعد، الولايات المتحدة)
استشاري تدقيق تقني مؤقت يدعم عميلاً مصرفياً عالمياً من خلال تقييم ضوابط تقنية مكافحة غسل الأموال، والتحقق من المعالجة، ومراجعة حوكمة النماذج والامتثال التنظيمي.
الوصف
- تقييم تصميم وفعالية تشغيل ضوابط تقنية المعلومات الداعمة لأنشطة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك منصات مراقبة المعاملات وفحص العقوبات ومعرفة العميل والعناية الواجبة بالعملاء.
- اختبار المشكلات المبلغ عنها وجهود المعالجة لتحديد مدى معالجة الإجراءات التصحيحية للمخاطر المحددة والنتائج التنظيمية بشكل كافٍ.
- تنفيذ أعمال تدقيق قائمة على المخاطر، بما في ذلك اختبار الضوابط والإجراءات الموضوعية المركزة.
- تقييم الضوابط العامة لتقنية المعلومات، وإدارة التغيير، والأمن، والضوابط التشغيلية وضوابط البيانات ضمن بيئات تقنية مكافحة غسل الأموال.
- إجراء التحقق من النماذج واختبار الضوابط، بما يشمل الحوكمة والمنهجيات والافتراضات والأدلة الداعمة.
- فحص الوثائق التقنية وتكوينات الأنظمة وتدفقات البيانات والتقارير وضوابط التطبيقات لتقييم المخاطر ودعم استنتاجات التدقيق.
- تحديد أوجه القصور في الضوابط، وتحديد الأسباب الجذرية، والتوصية بتحسينات عملية لبيئة الضوابط.
- إعداد وثائق تدقيق واضحة وموجزة وعالية الجودة للمراجعة الداخلية والتنظيمية ومراجعة أصحاب المصلحة.
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في تدقيق تقنية المعلومات أو مخاطر التكنولوجيا أو التدقيق الداخلي أو مجال ذي صلة في القطاع المصرفي أو الخدمات المالية.
- خبرة في إجراء اختبارات الضوابط أو الاختبارات الموضوعية المركزة أو التحقق من المشكلات أو مراجعات المعالجة التنظيمية.
- معرفة بعمليات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، بما في ذلك مراقبة المعاملات وفحص العقوبات والعناية الواجبة بالعملاء.
- خبرة في تقييم الضوابط العامة لتقنية المعلومات وضوابط التطبيقات والضوابط الأمنية وعمليات إدارة التغيير.
- خبرة في التحقق من النماذج أو حوكمة النماذج أو تقييمات فعالية الضوابط.
- القدرة على تحليل الوثائق التقنية وهندسة الأنظمة وتدفقات البيانات وتكوينات الأنظمة والبرمجيات.
- قدرات قوية في التحليل والتوثيق والتواصل الكتابي وإدارة أصحاب المصلحة.
- يفضل وجود خبرة في التحقق من أوامر الموافقة ودعم برامج المعالجة التنظيمية.
- يفضل وجود خبرة في العمل مع مؤسسات مصرفية عالمية كبيرة.
- يفضل وجود خبرة في وظائف مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو الامتثال أو المخاطر التنظيمية.
- يفضل الإلمام بأطر إدارة مخاطر النماذج أو حوكمة النماذج.
- يفضل وجود خبرة في بيئات تنظيمية تشمل مكتب مراقب العملة أو الاحتياطي الفيدرالي أو مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أو جهات تنظيمية مماثلة.
المزايا
- حزمة تعويضات ومزايا تنافسية.
- جدول عمل مرن.