EY là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, cung cấp chuyên môn về kiểm toán, thuế, tư vấn và cố vấn. Các đội ngũ của EY hỗ trợ tổ chức giải quyết những thách thức kinh doanh phức tạp, củng cố niềm tin vào việc báo cáo tài chính và các thị trường, đồng thời tận dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
Công ty cung cấp các dịch vụ bao gồm cố vấn tài chính doanh nghiệp, chiến lược giao dịch và tư vấn công nghệ. EY hợp tác với khách hàng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ pháp lý, tiếp thị, năng lượng, tài chính và chính phủ; trong đó tính bền vững và đổi mới đóng vai trò định hướng cho nhiều giải pháp của công ty.
Chuyên gia tư vấn công nghệ cấp cao về tội phạm tài chính và AML
Chuyên gia tư vấn cấp cao dẫn dắt quá trình chuyển đổi công nghệ AML, gian lận và tội phạm tài chính cho khách hàng ngân hàng. Cung cấp giải pháp ứng dụng AI, năng lực lãnh đạo kỹ thuật và các chương trình triển khai đầu-cuối.
Mô tả
- Dẫn dắt các sáng kiến hiện đại hóa và chuyển đổi cho giải pháp công nghệ phòng chống tội phạm tài chính với vai trò Chuyên gia tư vấn công nghệ cấp cao
- Vận dụng kiến thức chuyên sâu về tội phạm tài chính để tư vấn khách hàng và xây dựng sự ủng hộ cho các giải pháp được đề xuất
- Quản lý các chuyên gia tư vấn công nghệ và triển khai các chương trình quy mô lớn với vai trò quản lý dự án
- Chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành các năng lực phù hợp của sản phẩm AML và sản phẩm phòng chống tội phạm tài chính
- Xác định và xác thực các tùy chỉnh sản phẩm AML theo nhu cầu của khách hàng
- Đánh giá quy trình và luồng công việc của khách hàng, đồng thời đề xuất các thay đổi giúp nâng cao giá trị của sản phẩm AML
- Đảm nhiệm vai trò Chuyên viên phân tích nghiệp vụ hệ thống kỹ thuật trong một hoặc nhiều dự án phòng chống tội phạm tài chính
- Phối hợp với các trưởng nhóm tại hiện trường và đại diện khách hàng trong suốt quá trình triển khai dự án
- Hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ và thường xuyên cập nhật tình trạng cho lãnh đạo dự án và điều phối viên tại hiện trường
- Đến địa điểm của khách hàng khi yêu cầu dự án cần thiết
- Triển khai các năng lực về quản trị AI, trợ lý điều tra, phân loại cảnh báo thông minh và tóm tắt vụ việc
- Áp dụng các kỹ thuật ưu tiên cảnh báo, giảm cảnh báo dương tính giả, phân tích mạng lưới, dự đoán gian lận và tạo nội dung tường thuật SAR
- Hỗ trợ trình diễn sản phẩm, các buổi đào tạo và hoạt động đánh giá
- Thu thập, lập tài liệu yêu cầu và thực hiện phân tích khoảng cách
- Rà soát các trường hợp kiểm thử và định hướng cho đội ngũ kiểm thử khi cần
Yêu cầu
- Có bằng MBA, MCA, BE, BTech hoặc bằng cấp tương đương, cùng 5 đến 8 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng
- Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm chuyển đổi AML, tội phạm tài chính hoặc phòng chống gian lận
- Có từ 2 năm kinh nghiệm triển khai AI, máy học hoặc AI tạo sinh trong lĩnh vực ngân hàng hoặc tuân thủ
- Thể hiện kiến thức chuyên sâu về các giải pháp tội phạm tài chính và chuyển đổi AML hoặc phòng chống gian lận
- Có kinh nghiệm xây dựng lộ trình AI cho tội phạm tài chính, bao gồm các trường hợp sử dụng AI tạo sinh, AI tác tử, máy học, AI có khả năng giải thích và AI phục vụ tuân thủ quy định
- Có kiến thức chuyên môn về các sản phẩm AML của NICE Actimize, bao gồm SAM, WLM, Actimize Case Manager và ActOne
- Hiểu về các sản phẩm AML và tội phạm tài chính, cấu hình kịch bản, điều chỉnh ngưỡng, tạo cảnh báo, thiết lập luồng công việc, sàng lọc lệnh trừng phạt và PEP, sàng lọc truyền thông bất lợi và tối ưu hóa cảnh báo
- Có kinh nghiệm với mô hình dữ liệu tội phạm tài chính, ánh xạ dữ liệu, ETL, tích hợp API REST và tùy chỉnh Java
- Đã làm việc với các nền tảng đám mây, CI/CD, tự động hóa DevOps, Docker và Kubernetes
- Thành thạo Oracle SQL, PL/SQL, tối ưu hiệu năng và hỗ trợ ứng dụng
- Có kinh nghiệm làm việc theo phương pháp Agile, Scrum hoặc Kanban
- Hiểu về thiết kế giải pháp kỹ thuật, xác định yêu cầu nghiệp vụ, phân tích và ánh xạ
- Có kiến thức thực hành về Spark, Hadoop hoặc Elasticsearch
- Thành thạo ít nhất một trong các công nghệ Python, Java hoặc lập trình shell trên Linux và Unix
- Có kinh nghiệm triển khai đầu-cuối các giải pháp tội phạm tài chính hoặc phòng chống gian lận, bao gồm yêu cầu, thiết kế giải pháp, cấu hình, SIT, UAT, triển khai, nâng cấp, di chuyển và chuyển đổi lên đám mây
- Hiểu ở mức tổng quan về thiết kế hạ tầng, mô hình dữ liệu, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc nghiệp vụ
- Có kiến thức chức năng về giám sát giao dịch AML và CTF, KYC và quy trình xử lý lệnh trừng phạt
- Có kiến thức vững về SAM, điều tra cảnh báo, quy trình SAR và STR và đánh giá rủi ro AML
- Có kiến thức vững về WLM, sàng lọc lệnh trừng phạt, tuân thủ OFAC, Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Âu, sàng lọc PEP và truyền thông bất lợi
- Có kinh nghiệm tinh chỉnh kịch bản, tối ưu hóa ngưỡng, giảm cảnh báo dương tính giả và đánh giá năng lực có sẵn so với năng lực tùy chỉnh
- Có kinh nghiệm với các mô-đun KYC, CDD, EDD, lệnh trừng phạt, PEP, truyền thông bất lợi, giám sát giao dịch và quản lý vụ việc
- Hiểu sâu các luồng công việc quản lý vụ việc
- Có kỹ năng giao tiếp tốt khi làm việc trực tiếp với khách hàng
- Có khả năng rà soát các trường hợp kiểm thử và hướng dẫn đội ngũ kiểm thử