EY — міжнародна компанія, що надає професійні послуги у сферах аудиту, оподаткування, консалтингу та дорадчої діяльності. Її команди допомагають організаціям розв’язувати складні бізнес-завдання, зміцнювати довіру до фінансової звітності й ринків, а також використовувати дані та технології для підтримки трансформації.
Компанія надає послуги з консультування щодо корпоративних фінансів, стратегії угод і технологічного консалтингу. EY працює з клієнтами у сферах охорони здоров’я, юридичних послуг, маркетингу, енергетики, фінансів і державного управління, а сталий розвиток та інновації є основою багатьох її рішень.
Старший консультант з технологій фінансових злочинів та AML
Старший консультант керує технологічною трансформацією у сфері AML, шахрайства та фінансових злочинів для банківських клієнтів. Він упроваджує рішення на основі ШІ, забезпечує технічне лідерство та реалізує проєкти повного циклу.
Опис
- Керувати ініціативами з модернізації та трансформації технологічних рішень для протидії фінансовим злочинам у ролі старшого технологічного консультанта
- Використовувати глибоку експертизу у сфері фінансових злочинів для консультування клієнтів і підтримки рекомендованих рішень
- Керувати технологічними консультантами та реалізовувати масштабні програми в ролі керівника проєкту
- Перекладати бізнес-вимоги у відповідні функціональні можливості продуктів AML і рішень для протидії фінансовим злочинам
- Визначати та перевіряти доопрацювання AML-продуктів відповідно до потреб клієнтів
- Оцінювати процеси та робочі процедури клієнтів і рекомендувати зміни, що підвищують цінність AML-продукту
- Працювати технічним бізнес-системним аналітиком в одному чи кількох проєктах із протидії фінансовим злочинам
- Координувати роботу з керівниками на стороні клієнта та представниками замовника протягом реалізації проєкту
- Виконувати призначену роботу вчасно та регулярно надавати звіти про статус керівництву проєкту й координаторам на майданчику
- Відвідувати майданчики клієнтів, коли цього потребують проєктні завдання
- Реалізовувати можливості управління ШІ, помічника розслідувача, інтелектуального сортування сповіщень та автоматичного резюмування справ
- Застосовувати методи пріоритизації сповіщень, зменшення хибних спрацювань, мережевої аналітики, прогнозування шахрайства та генерації описів SAR
- Підтримувати демонстрації продуктів, навчальні сесії та оціночні проєкти
- Збирати й документувати вимоги та проводити аналіз прогалин
- Перевіряти тестові сценарії та за потреби надавати вказівки командам тестування
Вимоги
- Мати ступінь MBA, MCA, BE, BTech або еквівалентну кваліфікацію та від 5 до 8 років досвіду роботи в банківській галузі
- Мати щонайменше 6 років досвіду трансформації процесів AML, протидії фінансовим злочинам або шахрайству
- Мати 2 або більше років досвіду впровадження ШІ, машинного навчання чи генеративного ШІ в банківській сфері або комплаєнсі
- Демонструвати глибоку експертизу в рішеннях для протидії фінансовим злочинам і трансформації AML або протидії шахрайству
- Мати досвід розроблення дорожніх карт ШІ для фінансових злочинів, що охоплюють генеративний ШІ, агентний ШІ, машинне навчання, пояснюваний ШІ та регуляторні сценарії використання ШІ
- Мати експертні знання продуктів NICE Actimize AML, зокрема SAM, WLM, Actimize Case Manager та ActOne
- Розуміти продукти AML і рішення для протидії фінансовим злочинам, налаштування сценаріїв, порогів і сповіщень, робочі процеси, перевірку санкційних списків і PEP, моніторинг негативних згадок та оптимізацію сповіщень
- Мати досвід роботи з моделями даних фінансових злочинів, мапуванням даних, ETL, інтеграціями REST API та доопрацюваннями на Java
- Мати досвід роботи з хмарними платформами, CI/CD, автоматизацією DevOps, Docker і Kubernetes
- Володіти Oracle SQL, PL/SQL, налаштуванням продуктивності та підтримкою застосунків
- Мати досвід роботи за методологіями Agile, Scrum або Kanban
- Розуміти проєктування технічних рішень, визначення бізнес-вимог, аналіз і мапування
- Мати робочі знання Spark, Hadoop або Elasticsearch
- Володіти принаймні однією з технологій Python, Java або Linux і Unix shell scripting
- Мати досвід реалізації проєктів із протидії фінансовим злочинам або шахрайству повного циклу: від вимог, проєктування рішення й налаштування до SIT, UAT, розгортання, оновлень, міграцій і хмарної трансформації
- Розуміти на високому рівні проєктування інфраструктури, моделі даних, а також архітектуру застосунків і бізнесу
- Мати функціональні знання AML- і CTF-моніторингу транзакцій, KYC та санкційних процесів
- Мати глибокі знання SAM, розслідування сповіщень, процесів SAR і STR та оцінювання AML-ризиків
- Мати глибокі знання WLM, санкційного скринінгу, вимог OFAC, ООН і ЄС, перевірки PEP та моніторингу негативних згадок
- Мати досвід налаштування сценаріїв, оптимізації порогів, зменшення хибних спрацювань та оцінювання стандартних і кастомних можливостей
- Мати досвід роботи з модулями KYC, CDD, EDD, санкцій, PEP, негативних згадок, моніторингу транзакцій та управління справами
- Досконало розуміти робочі процеси управління справами
- Демонструвати сильні навички комунікації з клієнтами
- Уміти перевіряти тестові сценарії та керувати роботою команд тестування