EY е глобална компания за професионални услуги, която предлага експертен опит в областта на одита, данъчното облагане, консултирането и бизнес съветването. Нейните екипи помагат на организациите да се справят със сложни бизнес предизвикателства, да укрепят доверието във финансовото отчитане и пазарите и да използват данни и технологии в подкрепа на трансформацията.
Компанията предоставя услуги, включително консултиране в областта на корпоративните финанси, стратегията при сделки и технологичното консултиране. EY работи с клиенти в сфери като здравеопазване, правни услуги, маркетинг, енергетика, финанси и публичен сектор, като устойчивостта и иновациите са в основата на много от нейните решения.
Старши консултант по технологии за финансови престъпления и AML
Старши консултант, който ръководи технологични трансформации в областта на AML, измамите и финансовите престъпления за банкови клиенти. Предоставя решения с изкуствен интелект, техническо лидерство и цялостни програми за внедряване.
Описание
- Ръководене на инициативи за модернизация и трансформация на технологични решения за финансови престъпления като старши технологичен консултант
- Използване на задълбочени познания за финансовите престъпления за консултиране на клиенти и изграждане на подкрепа за препоръчаните решения
- Управление на технологични консултанти и реализиране на мащабни програми като ръководител на проекти
- Превръщане на бизнес изискванията в подходящи функционалности на продукти за AML и финансови престъпления
- Дефиниране и валидиране на персонализации на AML продукти според нуждите на клиентите
- Оценяване на процесите и работните потоци на клиентите и препоръчване на промени, които подобряват стойността на AML продукта
- Изпълнение на ролята на технически бизнес системен анализатор по един или повече проекти за финансови престъпления
- Координиране с ръководители на място и представители на клиента по време на реализацията на проекта
- Изпълнение на възложената работа в срок и редовно предоставяне на актуална информация за статуса на ръководството на проекта и координаторите на място
- Пътуване до обекти на клиенти, когато изискванията на проекта го налагат
- Предоставяне на функционалности за управление на AI, копилот за разследващи служители, интелигентно триажиране на сигнали и обобщаване на случаи
- Прилагане на техники за приоритизиране на сигнали, намаляване на фалшивите положителни резултати, мрежов анализ, прогнозиране на измами и генериране на разкази за SAR
- Подпомагане на демонстрации на продукти, обучения и ангажименти за оценка
- Събиране и документиране на изисквания и извършване на анализи на пропуските
- Преглеждане на тестови случаи и предоставяне на насоки на екипите за тестване при необходимост
Изисквания
- Притежаване на MBA, MCA, BE, BTech или еквивалентна квалификация с 5 до 8 години опит в банковия сектор
- Поне 6 години опит в трансформация на AML, финансови престъпления или измами
- Поне 2 години опит във внедряване на AI, машинно обучение или генеративен AI в банковия сектор или в областта на съответствието
- Доказан задълбочен опит в решения за финансови престъпления и трансформация на AML или измами
- Опит в разработването на AI пътни карти за финансови престъпления, обхващащи случаи на употреба на генеративен AI, агентен AI, машинно обучение, обясним AI и регулаторен AI
- Експертни познания за AML продуктите на NICE Actimize, включително SAM, WLM, Actimize Case Manager и ActOne
- Познаване на AML продукти и продукти за финансови престъпления, конфигуриране на сценарии, настройване на прагове, генериране на сигнали, настройване на работни потоци, проверка на санкции и политически изложени лица, проверка на неблагоприятни медии и оптимизация на сигнали
- Опит с модели на данни за финансови престъпления, картографиране на данни, ETL, REST API интеграции и персонализации на Java
- Опит с облачни платформи, CI/CD, DevOps автоматизация, Docker и Kubernetes
- Владеене на Oracle SQL, PL/SQL, оптимизация на производителността и поддръжка на приложения
- Опит с Agile, Scrum или Kanban методологии за реализация
- Познаване на проектирането на технически решения, дефинирането на бизнес изисквания, анализа и картографирането
- Работни познания за Spark, Hadoop или Elasticsearch
- Владеене на поне един от Python, Java или shell скриптове за Linux и Unix
- Доказан цялостен опит във внедряване на решения за финансови престъпления или измами, включително изисквания, проектиране на решения, конфигуриране, SIT, UAT, внедряване, надстройки, миграции и облачна трансформация
- Познаване на проектирането на инфраструктура, моделите на данни и приложната и бизнес архитектурата на високо ниво
- Функционални познания за AML и CTF мониторинг на транзакции, KYC и санкционни процеси
- Задълбочени познания за SAM, разследване на сигнали, процесите SAR и STR и оценката на AML риска
- Задълбочени познания за WLM, проверка на санкции, съответствие с OFAC, ООН и ЕС, проверка на политически изложени лица и неблагоприятни медии
- Опит в настройване на сценарии, оптимизиране на прагове, намаляване на фалшивите положителни резултати и оценяване на стандартни спрямо персонализирани възможности
- Опит с модули за KYC, CDD, EDD, санкции, политически изложени лица, неблагоприятни медии, мониторинг на транзакции и управление на случаи
- Пълно разбиране на работните потоци за управление на случаи
- Силни комуникационни умения при работа с клиенти
- Способност за преглед на тестови случаи и насочване на екипи за тестване