
EY هي شركة عالمية للخدمات المهنية تقدم خبرات في التدقيق والضرائب والاستشارات والخدمات الاستشارية. تساعد فرقها المؤسسات على معالجة تحديات الأعمال المعقدة، وتعزيز الثقة في التقارير والأسواق المالية، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لدعم التحول.
تقدم الشركة خدمات تشمل الاستشارات في تمويل الشركات، واستراتيجية المعاملات، والاستشارات التكنولوجية. تعمل EY مع عملاء في مجالات مثل الرعاية الصحية، والخدمات القانونية، والتسويق، والطاقة، والتمويل، والحكومة، مع اعتماد الاستدامة والابتكار في العديد من حلولها.
مستشار أول في تقنيات الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال
مستشار أول يقود تحولات تقنيات مكافحة غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية لعملاء القطاع المصرفي. يقدّم حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقيادة تقنية وبرامج تنفيذ متكاملة.
الوصف
- قيادة مبادرات تحديث وتحول حلول تقنيات الجرائم المالية بصفته مستشارًا أول للتقنية
- استخدام الخبرة المتعمقة في الجرائم المالية لتقديم المشورة للعملاء وبناء الدعم للحلول الموصى بها
- إدارة مستشاري التقنية وتنفيذ البرامج واسعة النطاق بصفته مديرًا للمشروعات
- ترجمة متطلبات الأعمال إلى إمكانات مناسبة لمنتجات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- تحديد تخصيصات منتجات مكافحة غسل الأموال والتحقق من ملاءمتها لاحتياجات العملاء
- تقييم عمليات العملاء وسير العمل لديهم والتوصية بتغييرات تعزز قيمة منتجات مكافحة غسل الأموال
- العمل كمحلل تقني لنظم الأعمال ضمن مشروع واحد أو أكثر من مشروعات الجرائم المالية
- التنسيق مع القادة الميدانيين وممثلي العملاء طوال تنفيذ المشروع
- إنجاز الأعمال المسندة في موعدها وتقديم تحديثات منتظمة عن الحالة إلى قيادة المشروع والمنسقين الميدانيين
- السفر إلى مواقع العملاء عندما تتطلب متطلبات المشروع ذلك
- تقديم إمكانات حوكمة الذكاء الاصطناعي ومساعد المحقق والفرز الذكي للتنبيهات وتلخيص القضايا
- تطبيق تقنيات تحديد أولويات التنبيهات وتقليل الإيجابيات الكاذبة وتحليلات الشبكات والتنبؤ بالاحتيال وإنشاء سرديات بلاغات الأنشطة المشبوهة
- دعم عروض المنتجات وجلسات التدريب ومهام التقييم
- جمع المتطلبات وتوثيقها وإجراء تحليلات الفجوات
- مراجعة حالات الاختبار وتقديم التوجيه لفرق الاختبار عند الحاجة
المتطلبات
- الحصول على MBA أو MCA أو BE أو BTech أو مؤهل معادل، مع خبرة من 5 إلى 8 سنوات في القطاع المصرفي
- امتلاك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تحولات مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو الاحتيال
- امتلاك خبرة لا تقل عن سنتين في تنفيذ الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المصرفي أو مجال الامتثال
- إظهار خبرة عميقة في حلول الجرائم المالية وتحولات مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال
- امتلاك خبرة في تطوير خرائط طريق للذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية تشمل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والذكاء الاصطناعي التنظيمي
- امتلاك معرفة متخصصة بمنتجات NICE Actimize لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك SAM وWLM وActimize Case Manager وActOne
- فهم منتجات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتهيئة السيناريوهات، وضبط العتبات، وإنشاء التنبيهات، وإعداد سير العمل، وفحص العقوبات والأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، وفحص الأخبار السلبية، وتحسين التنبيهات
- امتلاك خبرة في نماذج بيانات الجرائم المالية وتخطيط البيانات وETL وتكاملات REST API وتخصيصات Java
- العمل مع منصات سحابية وCI/CD وأتمتة DevOps وDocker وKubernetes
- الإتقان في Oracle SQL وPL/SQL وضبط الأداء ودعم التطبيقات
- امتلاك خبرة في أساليب التسليم Agile أو Scrum أو Kanban
- فهم تصميم الحلول التقنية وتعريف متطلبات الأعمال وتحليلها وتخطيطها
- امتلاك معرفة عملية بـ Spark أو Hadoop أو Elasticsearch
- الإتقان في لغة واحدة على الأقل من Python أو Java أو برمجة نصوص Linux وUnix shell
- إظهار خبرة تنفيذ متكاملة للجرائم المالية أو الاحتيال تشمل المتطلبات وتصميم الحلول والتهيئة وSIT وUAT والنشر والترقيات وعمليات الترحيل والتحول السحابي
- فهم تصميم البنية التحتية ونماذج البيانات وبنية التطبيقات والأعمال على مستوى عال
- امتلاك معرفة وظيفية بعمليات مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وKYC والعقوبات
- امتلاك معرفة قوية بـ SAM والتحقيق في التنبيهات وعمليات SAR وSTR وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال
- امتلاك معرفة قوية بـ WLM وفحص العقوبات والامتثال لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفحص الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وفحص الأخبار السلبية
- امتلاك خبرة في ضبط السيناريوهات وتحسين العتبات وتقليل الإيجابيات الكاذبة وتقييم الإمكانات الجاهزة مقابل المخصصة
- امتلاك خبرة في وحدات KYC وCDD وEDD والعقوبات والأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر والأخبار السلبية ومراقبة المعاملات وإدارة القضايا
- فهم سير عمل إدارة القضايا فهمًا شاملًا
- إظهار مهارات قوية في التواصل مع العملاء
- القدرة على مراجعة حالات الاختبار وتوجيه فرق الاختبار