EY is een wereldwijd bedrijf voor professionele dienstverlening met expertise in accountancy, belastingadvies, consulting en advisering. De teams helpen organisaties complexe zakelijke uitdagingen aan te pakken, het vertrouwen in financiële verslaggeving en markten te versterken en data en technologie in te zetten voor transformatie.
Het bedrijf levert onder meer diensten op het gebied van financieel advies voor ondernemingen, transactiestrategie en technologieconsultancy. EY werkt samen met klanten in sectoren zoals gezondheidszorg, juridische dienstverlening, marketing, energie, financiën en de overheid. Duurzaamheid en innovatie vormen de basis voor veel van zijn oplossingen.
Senior consultant technologie voor financiële criminaliteit en AML
Senior consultant die technologische transformaties op het gebied van AML, fraude en financiële criminaliteit voor bancaire klanten aanstuurt. Levert AI-oplossingen, technische leiding en implementatieprogramma's van begin tot eind.
Beschrijving
- Moderniserings- en transformatie-initiatieven voor technologieoplossingen tegen financiële criminaliteit leiden als Senior Technology Consultant
- Diepgaande expertise in financiële criminaliteit inzetten om klanten te adviseren en draagvlak te creëren voor aanbevolen oplossingen
- Technologieconsultants aansturen en grootschalige programma's als projectmanager opleveren
- Bedrijfsvereisten vertalen naar relevante productmogelijkheden voor AML en financiële criminaliteit
- Aanpassingen van AML-producten definiëren en valideren op basis van klantbehoeften
- Klantprocessen en workflows beoordelen en wijzigingen adviseren die de waarde van AML-producten vergroten
- Optreden als Technical Business Systems Analyst binnen een of meer projecten voor financiële criminaliteit
- Gedurende de projectuitvoering afstemmen met leads op locatie en vertegenwoordigers van de klant
- Toegewezen werk volgens planning opleveren en de projectleiding en coördinatoren op locatie regelmatig over de voortgang informeren
- Naar klantlocaties reizen wanneer de projectvereisten dat noodzakelijk maken
- Mogelijkheden voor AI-governance, investigator copilots, intelligente alerttriage en casussamenvattingen opleveren
- Technieken toepassen voor alertprioritering, vermindering van fout-positieven, netwerkanalyse, fraudepredictie en het genereren van SAR-beschrijvingen
- Productdemonstraties, trainingssessies en assessmentopdrachten ondersteunen
- Vereisten verzamelen en documenteren en gapanalyses uitvoeren
- Testcases beoordelen en testteams waar nodig aansturen
Vereisten
- Een MBA, MCA, BE, BTech of gelijkwaardige kwalificatie hebben en 5 tot 8 jaar ervaring in de bancaire sector
- Minimaal 6 jaar ervaring hebben met transformaties op het gebied van AML, financiële criminaliteit of fraude
- Minimaal 2 jaar ervaring hebben met de implementatie van AI, machine learning of generatieve AI in het bankwezen of binnen compliance
- Diepgaande expertise aantonen in oplossingen voor financiële criminaliteit en in AML- of fraudetransformaties
- Ervaring hebben met het ontwikkelen van AI-roadmaps voor financiële criminaliteit, met use cases voor generatieve AI, agentic AI, machine learning, explainable AI en regulatory AI
- Expertkennis hebben van AML-producten van NICE Actimize, waaronder SAM, WLM, Actimize Case Manager en ActOne
- Kennis hebben van AML- en financiëlecriminaliteitsproducten, scenarioconfiguratie, drempelwaardeafstemming, alertgeneratie, workflowconfiguratie, sanctie- en PEP-screening, screening op negatieve media en alertoptimalisatie
- Ervaring hebben met datamodellen voor financiële criminaliteit, datamapping, ETL, REST API-integraties en Java-aanpassingen
- Ervaring hebben met cloudplatforms, CI/CD, DevOps-automatisering, Docker en Kubernetes
- Vaardig zijn in Oracle SQL, PL/SQL, performancetuning en applicatieondersteuning
- Ervaring hebben met Agile-, Scrum- of Kanban-werkwijzen
- Inzicht hebben in technisch oplossingsontwerp, het definiëren en analyseren van bedrijfsvereisten en het mappen daarvan
- Praktische kennis hebben van Spark, Hadoop of Elasticsearch
- Vaardig zijn in minimaal één van Python, Java of shell scripting voor Linux en Unix
- End-to-end ervaring aantonen met implementaties van oplossingen voor financiële criminaliteit of fraude, van vereisten, oplossingsontwerp, configuratie, SIT en UAT tot implementatie, upgrades, migraties en cloudtransformatie
- Op hoofdlijnen inzicht hebben in infrastructuurontwerp, datamodellen en applicatie- en bedrijfsarchitectuur
- Functionele kennis hebben van AML- en CTF-transactiemonitoring, KYC en sanctieprocessen
- Sterke kennis hebben van SAM, alertonderzoek, SAR- en STR-processen en AML-risicobeoordeling
- Sterke kennis hebben van WLM, sanctiescreening, OFAC, naleving van VN- en EU-regelgeving, PEP-screening en screening op negatieve media
- Ervaring hebben met het afstemmen van scenario's, optimaliseren van drempelwaarden, verminderen van fout-positieven en beoordelen van standaard- versus maatwerkfunctionaliteit
- Ervaring hebben met modules voor KYC, CDD, EDD, sancties, PEP, negatieve media, transactiemonitoring en casemanagement
- Workflows voor casemanagement grondig begrijpen
- Sterke communicatieve vaardigheden hebben in klantcontact
- Testcases kunnen beoordelen en testteams kunnen begeleiden