EY es una firma global de servicios profesionales que ofrece experiencia en auditoría, fiscalidad, consultoría y asesoramiento. Sus equipos ayudan a las organizaciones a abordar desafíos empresariales complejos, fortalecer la confianza en la información financiera y los mercados, y utilizar datos y tecnología para impulsar la transformación.
La firma presta servicios que incluyen asesoramiento en finanzas corporativas, estrategia de transacciones y consultoría tecnológica. EY trabaja con clientes de sectores como la atención sanitaria, los servicios jurídicos, el marketing, la energía, las finanzas y la administración pública, con la sostenibilidad y la innovación como elementos presentes en muchas de sus soluciones.
Consultor sénior de tecnología contra delitos financieros y AML
Consultor sénior que lidera transformaciones tecnológicas de AML, fraude y delitos financieros para clientes bancarios. Implementa soluciones basadas en IA, aporta liderazgo técnico y dirige programas de implementación integrales.
Descripción
- Liderar iniciativas de modernización y transformación de soluciones tecnológicas contra delitos financieros como consultor sénior de tecnología
- Utilizar conocimientos profundos sobre delitos financieros para asesorar a clientes y obtener apoyo para las soluciones recomendadas
- Gestionar consultores tecnológicos y ejecutar programas a gran escala como gerente de proyectos
- Traducir los requisitos empresariales en capacidades relevantes de productos de AML y delitos financieros
- Definir y validar personalizaciones de productos de AML según las necesidades del cliente
- Evaluar los procesos y flujos de trabajo del cliente y recomendar cambios que mejoren el valor del producto de AML
- Actuar como analista técnico de sistemas empresariales en uno o varios proyectos contra delitos financieros
- Coordinarse con los responsables presenciales y los representantes del cliente durante toda la ejecución del proyecto
- Entregar el trabajo asignado según el calendario y proporcionar actualizaciones periódicas sobre el estado a la dirección del proyecto y a los coordinadores presenciales
- Viajar a las instalaciones de los clientes cuando los requisitos del proyecto lo exijan
- Implementar capacidades de gobernanza de IA, copiloto para investigadores, clasificación inteligente de alertas y resumen de casos
- Aplicar técnicas de priorización de alertas, reducción de falsos positivos, análisis de redes, predicción del fraude y generación de narrativas SAR
- Apoyar demostraciones de productos, sesiones de formación y trabajos de evaluación
- Recopilar y documentar requisitos y realizar análisis de brechas
- Revisar casos de prueba y proporcionar orientación a los equipos de pruebas cuando sea necesario
Requisitos
- Tener un MBA, MCA, BE, BTech o una cualificación equivalente, con entre 5 y 8 años de experiencia en el sector bancario
- Contar con al menos 6 años de experiencia en transformaciones de AML, delitos financieros o fraude
- Tener 2 o más años de experiencia en implementaciones de IA, aprendizaje automático o IA generativa en banca o cumplimiento normativo
- Demostrar conocimientos profundos de soluciones contra delitos financieros y de transformación de AML o fraude
- Tener experiencia desarrollando hojas de ruta de IA para delitos financieros que abarquen casos de uso de IA generativa, IA agéntica, aprendizaje automático, IA explicable e IA regulatoria
- Poseer conocimientos expertos de los productos AML de NICE Actimize, incluidos SAM, WLM, Actimize Case Manager y ActOne
- Comprender los productos de AML y delitos financieros, la configuración de escenarios, el ajuste de umbrales, la generación de alertas, la configuración de flujos de trabajo, la evaluación de sanciones y PEP, la evaluación de medios adversos y la optimización de alertas
- Tener experiencia con modelos de datos de delitos financieros, mapeo de datos, ETL, integraciones mediante API REST y personalizaciones en Java
- Haber trabajado con plataformas en la nube, CI/CD, automatización DevOps, Docker y Kubernetes
- Dominar Oracle SQL, PL/SQL, la optimización del rendimiento y el soporte de aplicaciones
- Tener experiencia trabajando con métodos de entrega Agile, Scrum o Kanban
- Comprender el diseño de soluciones técnicas, la definición de requisitos empresariales, el análisis y el mapeo
- Tener conocimientos prácticos de Spark, Hadoop o Elasticsearch
- Dominar al menos uno de los siguientes lenguajes o entornos: Python, Java o scripting de shell en Linux y Unix
- Demostrar experiencia integral en implementaciones contra delitos financieros o fraude, desde los requisitos, el diseño de soluciones, la configuración, SIT, UAT, el despliegue, las actualizaciones y las migraciones hasta la transformación en la nube
- Comprender a alto nivel el diseño de infraestructuras, los modelos de datos y la arquitectura de aplicaciones y empresarial
- Tener conocimientos funcionales de monitoreo de transacciones AML y CTF, KYC y procesos de sanciones
- Poseer sólidos conocimientos de SAM, investigación de alertas, procesos SAR y STR y evaluación del riesgo de AML
- Poseer sólidos conocimientos de WLM, evaluación de sanciones, cumplimiento de OFAC, la ONU y la UE, evaluación de PEP y evaluación de medios adversos
- Tener experiencia ajustando escenarios, optimizando umbrales, reduciendo falsos positivos y evaluando capacidades estándar frente a personalizadas
- Tener experiencia con módulos de KYC, CDD, EDD, sanciones, PEP, medios adversos, monitoreo de transacciones y gestión de casos
- Comprender a fondo los flujos de trabajo de gestión de casos
- Demostrar sólidas habilidades de comunicación con clientes
- Poder revisar casos de prueba y orientar a los equipos de pruebas