
EY — международная компания, предоставляющая профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и advisory-услуг. Ее команды помогают организациям решать сложные бизнес-задачи, укреплять доверие к финансовой отчетности и рынкам, а также использовать данные и технологии для поддержки трансформации.
Компания предоставляет такие услуги, как консультирование по вопросам корпоративных финансов, стратегия сделок и технологический консалтинг. EY работает с клиентами в таких сферах, как здравоохранение, юридические услуги, маркетинг, энергетика, финансы и государственное управление; многие решения компании основаны на принципах устойчивого развития и инноваций.
Старший консультант по технологиям финансовых преступлений и AML
Старший консультант руководит технологической трансформацией в сфере AML, мошенничества и финансовых преступлений для банковских клиентов. Он внедряет решения на основе ИИ, обеспечивает техническое руководство и реализует проекты полного цикла.
Описание
- Руководить инициативами по модернизации и трансформации технологических решений для противодействия финансовым преступлениям в роли старшего технологического консультанта
- Использовать глубокую экспертизу в сфере финансовых преступлений для консультирования клиентов и поддержки рекомендованных решений
- Управлять технологическими консультантами и реализовывать масштабные программы в роли руководителя проекта
- Переводить бизнес-требования в соответствующие функциональные возможности продуктов AML и решений для противодействия финансовым преступлениям
- Определять и проверять доработки AML-продуктов с учетом потребностей клиентов
- Оценивать процессы и рабочие процедуры клиентов и рекомендовать изменения, повышающие ценность AML-продукта
- Выступать техническим бизнес-системным аналитиком в одном или нескольких проектах по противодействию финансовым преступлениям
- Координировать работу с руководителями на стороне клиента и представителями заказчика на протяжении реализации проекта
- Выполнять назначенные задачи в срок и регулярно предоставлять отчеты о статусе руководству проекта и координаторам на площадке
- Посещать площадки клиентов, когда этого требуют проектные задачи
- Реализовывать возможности управления ИИ, помощника следователя, интеллектуальной сортировки предупреждений и автоматического резюмирования дел
- Применять методы приоритизации предупреждений, сокращения ложных срабатываний, сетевой аналитики, прогнозирования мошенничества и генерации описаний SAR
- Поддерживать демонстрации продуктов, обучающие сессии и оценочные проекты
- Собирать и документировать требования и проводить анализ пробелов
- Проверять тестовые сценарии и при необходимости давать указания командам тестирования
Требования
- Иметь степень MBA, MCA, BE, BTech или эквивалентную квалификацию и от 5 до 8 лет опыта работы в банковской отрасли
- Иметь не менее 6 лет опыта трансформации процессов AML, противодействия финансовым преступлениям или мошенничеству
- Иметь не менее 2 лет опыта внедрения ИИ, машинного обучения или генеративного ИИ в банковской сфере или сфере комплаенса
- Обладать глубокой экспертизой в решениях для противодействия финансовым преступлениям и трансформации AML или противодействия мошенничеству
- Иметь опыт разработки дорожных карт ИИ для финансовых преступлений, охватывающих генеративный ИИ, агентный ИИ, машинное обучение, объяснимый ИИ и регуляторные сценарии применения ИИ
- Обладать экспертными знаниями продуктов NICE Actimize AML, включая SAM, WLM, Actimize Case Manager и ActOne
- Понимать продукты AML и решения для противодействия финансовым преступлениям, настройку сценариев, порогов и предупреждений, рабочие процессы, проверку санкционных списков и PEP, мониторинг негативных публикаций и оптимизацию предупреждений
- Иметь опыт работы с моделями данных финансовых преступлений, сопоставлением данных, ETL, интеграциями REST API и доработками на Java
- Иметь опыт работы с облачными платформами, CI/CD, автоматизацией DevOps, Docker и Kubernetes
- Владеть Oracle SQL, PL/SQL, настройкой производительности и сопровождением приложений
- Иметь опыт работы по методологиям Agile, Scrum или Kanban
- Понимать проектирование технических решений, формирование бизнес-требований, анализ и сопоставление
- Иметь практические знания Spark, Hadoop или Elasticsearch
- Владеть хотя бы одним из языков Python, Java или Linux и Unix shell scripting
- Иметь опыт реализации проектов по противодействию финансовым преступлениям или мошенничеству полного цикла: от требований, проектирования и настройки решения до SIT, UAT, развертывания, обновлений, миграций и облачной трансформации
- Понимать на высоком уровне проектирование инфраструктуры, модели данных, а также архитектуру приложений и бизнеса
- Обладать функциональными знаниями мониторинга транзакций AML и CTF, KYC и санкционных процессов
- Обладать глубокими знаниями SAM, расследования предупреждений, процессов SAR и STR и оценки AML-рисков
- Обладать глубокими знаниями WLM, санкционного скрининга, требований OFAC, ООН и ЕС, проверки PEP и мониторинга негативных публикаций
- Иметь опыт настройки сценариев, оптимизации порогов, сокращения ложных срабатываний и оценки стандартных и индивидуальных возможностей
- Иметь опыт работы с модулями KYC, CDD, EDD, санкционного и PEP-скрининга, мониторинга негативных публикаций, мониторинга транзакций и управления делами
- Глубоко понимать рабочие процессы управления делами
- Обладать сильными навыками коммуникации с клиентами
- Уметь проверять тестовые сценарии и направлять работу команд тестирования