EY est un cabinet mondial de services professionnels qui propose une expertise en audit, fiscalité, conseil et accompagnement. Ses équipes aident les organisations à relever des défis complexes, à renforcer la confiance dans l’information financière et les marchés, et à utiliser les données et la technologie pour soutenir leur transformation.
Le cabinet fournit notamment des services de conseil en finance d’entreprise, en stratégie transactionnelle et en technologies. EY travaille avec des clients dans des secteurs tels que la santé, les services juridiques, le marketing, l’énergie, la finance et le secteur public, en intégrant la durabilité et l’innovation à nombre de ses solutions.
Consultant senior en technologie de lutte contre la criminalité financière et la LBC
Consultant senior dirigeant des transformations technologiques liées à la LBC, à la fraude et à la criminalité financière pour des clients bancaires. Fournit des solutions basées sur l’IA, un leadership technique et des programmes d’implémentation de bout en bout.
Description
- Piloter des initiatives de modernisation et de transformation de solutions technologiques de lutte contre la criminalité financière en tant que consultant senior en technologie
- Mettre à profit une expertise approfondie de la criminalité financière pour conseiller les clients et obtenir leur soutien aux solutions recommandées
- Gérer des consultants technologiques et réaliser des programmes de grande envergure en tant que chef de projet
- Traduire les exigences métier en fonctionnalités pertinentes des produits de LBC et de lutte contre la criminalité financière
- Définir et valider les personnalisations des produits de LBC en fonction des besoins des clients
- Évaluer les processus et flux de travail des clients et recommander des changements qui améliorent la valeur du produit de LBC
- Intervenir comme analyste technique des systèmes métier sur un ou plusieurs projets de lutte contre la criminalité financière
- Se coordonner avec les responsables sur site et les représentants des clients pendant toute la réalisation du projet
- Livrer les travaux attribués dans les délais et fournir régulièrement des mises à jour sur l’avancement à la direction du projet et aux coordinateurs sur site
- Se déplacer sur les sites des clients lorsque les exigences du projet l’imposent
- Fournir des fonctionnalités de gouvernance de l’IA, de copilote pour les enquêteurs, de triage intelligent des alertes et de synthèse des dossiers
- Appliquer des techniques de priorisation des alertes, de réduction des faux positifs, d’analyse des réseaux, de prédiction de la fraude et de génération de récits SAR
- Soutenir les démonstrations de produits, les sessions de formation et les missions d’évaluation
- Recueillir et documenter les exigences et effectuer des analyses des écarts
- Examiner les cas de test et orienter les équipes de test lorsque nécessaire
Exigences
- Être titulaire d’un MBA, d’un MCA, d’un BE, d’un BTech ou d’une qualification équivalente, avec 5 à 8 ans d’expérience dans le secteur bancaire
- Avoir au moins 6 ans d’expérience en transformation de la LBC, de la criminalité financière ou de la fraude
- Avoir au moins 2 ans d’expérience dans l’implémentation de l’IA, de l’apprentissage automatique ou de l’IA générative dans le secteur bancaire ou la conformité
- Démontrer une expertise approfondie des solutions de lutte contre la criminalité financière et de la transformation LBC ou fraude
- Avoir de l’expérience dans l’élaboration de feuilles de route d’IA pour la criminalité financière couvrant des cas d’usage d’IA générative, d’IA agentique, d’apprentissage automatique, d’IA explicable et d’IA réglementaire
- Posséder une connaissance experte des produits LBC de NICE Actimize, notamment SAM, WLM, Actimize Case Manager et ActOne
- Comprendre les produits de LBC et de lutte contre la criminalité financière, la configuration des scénarios, le réglage des seuils, la génération d’alertes, la configuration des flux de travail, le filtrage des sanctions et des PPE, le filtrage des médias défavorables et l’optimisation des alertes
- Avoir de l’expérience avec les modèles de données de criminalité financière, le mappage des données, l’ETL, les intégrations d’API REST et les personnalisations Java
- Avoir travaillé avec des plateformes cloud, le CI/CD, l’automatisation DevOps, Docker et Kubernetes
- Maîtriser Oracle SQL, PL/SQL, l’optimisation des performances et le support applicatif
- Avoir de l’expérience avec les méthodes de livraison Agile, Scrum ou Kanban
- Comprendre la conception de solutions techniques, la définition des exigences métier, l’analyse et le mappage
- Avoir des connaissances pratiques de Spark, Hadoop ou Elasticsearch
- Maîtriser au moins l’un des langages ou environnements suivants : Python, Java ou scripts shell Linux et Unix
- Démontrer une expérience de bout en bout dans l’implémentation de solutions de lutte contre la criminalité financière ou la fraude, couvrant les exigences, la conception de solutions, la configuration, les tests SIT et UAT, le déploiement, les mises à niveau, les migrations et la transformation cloud
- Comprendre à haut niveau la conception des infrastructures, les modèles de données ainsi que l’architecture applicative et métier
- Posséder des connaissances fonctionnelles du suivi des transactions AML et CTF, du KYC et des processus de sanctions
- Posséder une solide connaissance de SAM, de l’investigation des alertes, des processus SAR et STR et de l’évaluation des risques LBC
- Posséder une solide connaissance de WLM, du filtrage des sanctions, de la conformité OFAC, ONU et UE, du filtrage des PPE et du filtrage des médias défavorables
- Avoir de l’expérience dans le réglage des scénarios, l’optimisation des seuils, la réduction des faux positifs et l’évaluation des fonctionnalités standard par rapport aux fonctionnalités personnalisées
- Avoir de l’expérience avec les modules KYC, CDD, EDD, sanctions, PPE, médias défavorables, suivi des transactions et gestion des dossiers
- Comprendre parfaitement les flux de travail de gestion des dossiers
- Démontrer de solides compétences en communication avec les clients
- Être capable d’examiner les cas de test et de guider les équipes de test