EY היא חברת שירותים מקצועיים גלובלית המציעה מומחיות בביקורת, במיסוי, בייעוץ ובשירותים מייעצים. הצוותים שלה מסייעים לארגונים להתמודד עם אתגרים עסקיים מורכבים, לחזק את האמון בדיווח הכספי ובשווקים, ולהשתמש בנתונים ובטכנולוגיה לתמיכה בתהליכי שינוי.
החברה מספקת שירותים הכוללים ייעוץ למימון תאגידי, אסטרטגיית עסקאות וייעוץ טכנולוגי. EY עובדת עם לקוחות בתחומים כגון בריאות, שירותים משפטיים, שיווק, אנרגיה, פיננסים וממשל, כאשר קיימות וחדשנות מנחות רבים מהפתרונות שלה.
יועץ בכיר לטכנולוגיות פשיעה פיננסית ומניעת הלבנת הון
יועץ בכיר המוביל трансפורמציות טכנולוגיות בתחום מניעת הלבנת הון, הונאות ופשיעה פיננסית עבור לקוחות בנקאיים. מספק פתרונות מבוססי בינה מלאכותית, מנהיגות טכנולוגית ותוכניות יישום מקצה לקצה.
תיאור
- הובלת יוזמות מודרניזציה והת transformation של פתרונות טכנולוגיים לפשיעה פיננסית בתפקיד יועץ טכנולוגי בכיר
- שימוש במומחיות מעמיקה בפשיעה פיננסית כדי לייעץ ללקוחות ולבנות תמיכה בפתרונות המומלצים
- ניהול יועצי טכנולוגיה ואספקת תוכניות רחבות היקף כמנהל פרויקט
- תרגום דרישות עסקיות ליכולות מוצר רלוונטיות בתחום מניעת הלבנת הון ופשיעה פיננסית
- הגדרת התאמות למוצרי מניעת הלבנת הון ואימותן מול צורכי הלקוחות
- הערכת תהליכי הלקוחות ותהליכי העבודה שלהם והמלצה על שינויים המשפרים את ערך מוצרי מניעת הלבנת הון
- עבודה כמנתח מערכות עסקיות טכני בפרויקט אחד או יותר בתחום הפשיעה הפיננסית
- תיאום עם מובילים באתר ונציגי לקוחות לאורך אספקת הפרויקט
- אספקת העבודה שהוקצתה בלוח הזמנים ומתן עדכוני סטטוס שוטפים להנהלת הפרויקט ולמתאמים באתר
- נסיעה לאתרי לקוחות כאשר דרישות הפרויקט מחייבות זאת
- אספקת יכולות לממשל בינה מלאכותית, עוזר חוקר, תיעדוף התראות חכם וסיכום תיקים
- יישום טכניקות לתיעדוף התראות, הפחתת חיוביים שגויים, ניתוח רשתות, חיזוי הונאות ויצירת נרטיבים לדיווחי פעילות חשודה
- תמיכה בהדגמות מוצר, בהדרכות ובהתקשרויות הערכה
- איסוף ותיעוד דרישות וביצוע ניתוחי פערים
- סקירת מקרי בדיקה ומתן הנחיות לצוותי בדיקות בעת הצורך
דרישות
- תואר MBA, MCA, BE, BTech או הסמכה מקבילה, עם ניסיון של 5 עד 8 שנים בענף הבנקאות
- ניסיון של 6 שנים לפחות בטרנספורמציה של מניעת הלבנת הון, פשיעה פיננסית או הונאות
- ניסיון של שנתיים או יותר ביישום בינה מלאכותית, למידת מכונה או בינה מלאכותית יוצרת בבנקאות או בציות
- מומחיות מעמיקה בפתרונות פשיעה פיננסית ובטרנספורמציה של מניעת הלבנת הון או הונאות
- ניסיון בפיתוח מפת דרכים לבינה מלאכותית בתחום הפשיעה הפיננסית, הכוללת מקרי שימוש בבינה מלאכותית יוצרת, בינה מלאכותית סוכנית, למידת מכונה, בינה מלאכותית מוסברת ובינה מלאכותית רגולטורית
- ידע מומחה במוצרי NICE Actimize למניעת הלבנת הון, כולל SAM, WLM, Actimize Case Manager ו-ActOne
- הבנה במוצרי מניעת הלבנת הון ופשיעה פיננסית, הגדרת תרחישים, כוונון ספים, יצירת התראות, הגדרת תהליכי עבודה, סינון סנקציות ואנשים בעלי חשיפה פוליטית, סינון מדיה שלילית ואופטימיזציית התראות
- ניסיון במודלי נתונים לפשיעה פיננסית, מיפוי נתונים, ETL, אינטגרציות REST API והתאמות Java
- ניסיון בפלטפורמות ענן, CI/CD, אוטומציית DevOps, Docker ו-Kubernetes
- שליטה ב-Oracle SQL, PL/SQL, כוונון ביצועים ותמיכה ביישומים
- ניסיון בשיטות אספקה Agile, Scrum או Kanban
- הבנה בתכנון פתרונות טכניים, הגדרת דרישות עסקיות, ניתוח ומיפוי
- ידע מעשי ב-Spark, Hadoop או Elasticsearch
- שליטה לפחות באחת מהטכנולוגיות Python, Java או כתיבת סקריפטים ב-Linux וב-Unix shell
- ניסיון בהטמעת פתרונות פשיעה פיננסית או הונאות מקצה לקצה, כולל דרישות, תכנון פתרון, תצורה, SIT, UAT, פריסה, שדרוגים, הגירות וטרנספורמציה לענן
- הבנה ברמה גבוהה בתכנון תשתיות, מודלי נתונים ובארכיטקטורת יישומים ועסקים
- ידע פונקציונלי בניטור עסקאות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, KYC ותהליכי סנקציות
- ידע חזק ב-SAM, חקירת התראות, תהליכי SAR ו-STR והערכת סיכוני מניעת הלבנת הון
- ידע חזק ב-WLM, סינון סנקציות, ציות ל-OFAC, לאו״ם ולאיחוד האירופי, סינון אנשים בעלי חשיפה פוליטית וסינון מדיה שלילית
- ניסיון בכוונון תרחישים, אופטימיזציית ספים, הפחתת חיוביים שגויים והערכת יכולות מובנות לעומת יכולות מותאמות אישית
- ניסיון במודולי KYC, CDD, EDD, סנקציות, אנשים בעלי חשיפה פוליטית, מדיה שלילית, ניטור עסקאות וניהול תיקים
- הבנה מעמיקה של תהליכי עבודה לניהול תיקים
- כישורי תקשורת חזקים מול לקוחות
- יכולת לסקור מקרי בדיקה ולהנחות צוותי בדיקות