A EY é uma empresa global de serviços profissionais que oferece expertise em auditoria, impostos, consultoria e assessoria. Suas equipes ajudam organizações a enfrentar desafios empresariais complexos, fortalecer a confiança nas informações financeiras e nos mercados e usar dados e tecnologia para apoiar a transformação.
A empresa oferece serviços que incluem assessoria em finanças corporativas, estratégia de transações e consultoria em tecnologia. A EY trabalha com clientes de áreas como saúde, serviços jurídicos, marketing, energia, finanças e governo, com sustentabilidade e inovação orientando muitas de suas soluções.
Consultor sênior de tecnologia contra crimes financeiros e AML
Consultor sênior que lidera transformações tecnológicas de AML, fraude e crimes financeiros para clientes bancários. Entrega soluções habilitadas por IA, liderança técnica e programas de implementação de ponta a ponta.
Descrição
- Liderar iniciativas de modernização e transformação de soluções tecnológicas contra crimes financeiros como consultor sênior de tecnologia
- Usar conhecimentos profundos sobre crimes financeiros para aconselhar clientes e obter apoio para as soluções recomendadas
- Gerenciar consultores de tecnologia e entregar programas de grande escala como gerente de projetos
- Traduzir requisitos de negócio em recursos relevantes de produtos de AML e crimes financeiros
- Definir e validar personalizações de produtos de AML de acordo com as necessidades dos clientes
- Avaliar processos e fluxos de trabalho dos clientes e recomendar mudanças que aumentem o valor do produto de AML
- Atuar como analista técnico de sistemas de negócio em um ou mais projetos contra crimes financeiros
- Coordenar com líderes locais e representantes dos clientes durante toda a entrega do projeto
- Entregar o trabalho atribuído no prazo e fornecer atualizações regulares de status à liderança do projeto e aos coordenadores locais
- Viajar para as instalações dos clientes quando os requisitos do projeto exigirem
- Entregar recursos de governança de IA, copiloto para investigadores, triagem inteligente de alertas e resumo de casos
- Aplicar técnicas de priorização de alertas, redução de falsos positivos, análise de redes, previsão de fraudes e geração de narrativas SAR
- Apoiar demonstrações de produtos, sessões de treinamento e trabalhos de avaliação
- Coletar e documentar requisitos e realizar análises de lacunas
- Revisar casos de teste e orientar as equipes de testes quando necessário
Requisitos
- Ter MBA, MCA, BE, BTech ou qualificação equivalente, com 5 a 8 anos de experiência no setor bancário
- Ter pelo menos 6 anos de experiência em transformação de AML, crimes financeiros ou fraude
- Ter 2 ou mais anos de experiência em implementação de IA, aprendizado de máquina ou IA generativa em bancos ou compliance
- Demonstrar conhecimento profundo de soluções contra crimes financeiros e transformação de AML ou fraude
- Ter experiência no desenvolvimento de roadmaps de IA para crimes financeiros abrangendo casos de uso de IA generativa, IA agêntica, aprendizado de máquina, IA explicável e IA regulatória
- Possuir conhecimento especializado dos produtos AML da NICE Actimize, incluindo SAM, WLM, Actimize Case Manager e ActOne
- Compreender produtos de AML e crimes financeiros, configuração de cenários, ajuste de limites, geração de alertas, configuração de fluxos de trabalho, triagem de sanções e PEP, triagem de mídia adversa e otimização de alertas
- Ter experiência com modelos de dados de crimes financeiros, mapeamento de dados, ETL, integrações de API REST e customizações em Java
- Ter trabalhado com plataformas de nuvem, CI/CD, automação DevOps, Docker e Kubernetes
- Ser proficiente em Oracle SQL, PL/SQL, ajuste de desempenho e suporte a aplicações
- Ter experiência trabalhando com métodos de entrega Agile, Scrum ou Kanban
- Compreender o design de soluções técnicas, a definição de requisitos de negócio, a análise e o mapeamento
- Ter conhecimento prático de Spark, Hadoop ou Elasticsearch
- Ser proficiente em pelo menos um dos seguintes: Python, Java ou scripts de shell em Linux e Unix
- Demonstrar experiência de ponta a ponta em implementação de crimes financeiros ou fraude, incluindo requisitos, design de soluções, configuração, SIT, UAT, implantação, upgrades, migrações e transformação em nuvem
- Compreender em alto nível o design de infraestrutura, modelos de dados e arquitetura de aplicações e de negócio
- Ter conhecimento funcional de monitoramento de transações de AML e CTF, KYC e processos de sanções
- Possuir sólido conhecimento de SAM, investigação de alertas, processos SAR e STR e avaliação de risco de AML
- Possuir sólido conhecimento de WLM, triagem de sanções, conformidade com OFAC, ONU e UE, triagem de PEP e triagem de mídia adversa
- Ter experiência ajustando cenários, otimizando limites, reduzindo falsos positivos e avaliando recursos prontos versus personalizados
- Ter experiência com módulos de KYC, CDD, EDD, sanções, PEP, mídia adversa, monitoramento de transações e gestão de casos
- Compreender completamente os fluxos de trabalho de gestão de casos
- Demonstrar fortes habilidades de comunicação com clientes
- Ser capaz de revisar casos de teste e orientar as equipes de testes