
Ερευνητής Κινδύνων Οικονομικού Εγκλήματος I
TDΔιερεύνηση υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και κυρώσεων για την TD Bank, με αξιολογήσεις κινδύνου και ανάλυση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Υποστήριξη ερευνών από την αρχική εξέταση της υπόθεσης έως την τεκμηρίωση, τις εισηγήσεις και την προετοιμασία για συνεντεύξεις και επανεξετάσεις.









