Tiger Analytics là công ty tư vấn về AI và phân tích dữ liệu, hỗ trợ các tổ chức chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành những quyết định kinh doanh thiết thực. Hoạt động của công ty bao gồm chiến lược dữ liệu, học máy, kỹ thuật AI và thông minh kinh doanh, tập trung đưa phân tích dữ liệu vào vận hành hằng ngày cũng như các chương trình chuyển đổi số trên quy mô rộng hơn. Công ty phục vụ nhiều ngành như y tế, logistics, tiếp thị, hàng tiêu dùng và tài chính, đồng thời tận dụng công nghệ đám mây cùng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp như Microsoft, Google Cloud và AWS để phát triển và mở rộng các giải pháp dựa trên dữ liệu.
Quản lý cấp cao, Tuân thủ tội phạm tài chính - Làm việc kết hợp tại Chicago
Dẫn dắt hoạt động tư vấn tuân thủ tội phạm tài chính tại Tiger Analytics, kết nối các bên liên quan trong lĩnh vực tuân thủ ngân hàng, quản trị rủi ro và kỹ thuật. Chuyển hóa các yêu cầu AML thành thiết kế giám sát, ánh xạ dữ liệu và kế hoạch kiểm thử chấp nhận người dùng.
Mô tả
- Dẫn dắt các buổi tìm hiểu với các nhóm tuân thủ, điều tra và rủi ro để xác định phạm vi giám sát và quy trình vận hành
- Soạn thảo yêu cầu nghiệp vụ, đặc tả chức năng, user story và tiêu chí chấp nhận
- So sánh hoạt động tuân thủ hiện tại với năng lực của nền tảng mục tiêu để xác định khoảng cách
- Rà soát mô hình dữ liệu khách hàng, tài khoản và giao dịch từ các nền tảng ngân hàng lõi
- Ánh xạ các trường dữ liệu nguồn vào công cụ giám sát giao dịch và sàng lọc AML
- Điều tra dữ liệu lịch sử bị thiếu hoặc hỏng có thể ảnh hưởng đến việc tạo cảnh báo
- Chuyển hóa nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu rủi ro nội bộ thành các tham số giám sát và ngưỡng phân loại hành vi
- Đánh giá các mô-đun của nhà cung cấp theo yêu cầu tuân thủ tại các khu vực pháp lý áp dụng
- Thiết lập quy tắc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu
- Điều phối sự thống nhất giữa các bên cung cấp dữ liệu kỹ thuật và người dùng nghiệp vụ
- Xây dựng kế hoạch kiểm thử và các kịch bản tội phạm tài chính thực tế
- Điều phối kiểm thử chấp nhận người dùng với các bên liên quan nghiệp vụ
- Xác minh các kịch bản giám sát tạo ra cảnh báo phù hợp mà không phát sinh quá nhiều cảnh báo sai
- Giải quyết các câu hỏi chức năng từ lập trình viên, kỹ sư dữ liệu và nhóm đảm bảo chất lượng
- Ghi nhận các ràng buộc, duy trì các giả định của dự án và quản lý thay đổi phạm vi trong suốt vòng đời dự án
- Cung cấp kiến thức chuyên môn về tội phạm tài chính cho kiến trúc sư và lập trình viên
Yêu cầu
- Từ 12 năm kinh nghiệm trở lên trong phân tích nghiệp vụ CNTT thuộc lĩnh vực ngân hàng hoặc dịch vụ tài chính
- Có ít nhất 3–7 năm kinh nghiệm về AML, tuân thủ tội phạm tài chính hoặc KYC trong vai trò chuyên sâu về lĩnh vực
- Có khả năng gắn kết việc triển khai chương trình với mục tiêu kinh doanh và nhu cầu vận hành của khách hàng
- Chủ động trong quá trình triển khai và tăng cường nguồn lực cho các chương trình hiện đại hóa
- Có kinh nghiệm thực tế với Excel, SQL, công cụ thông minh kinh doanh hoặc trực quan hóa dữ liệu và/hoặc Python
- Kỹ năng giao tiếp và quản lý các bên liên quan tốt, bao gồm khả năng xây dựng sự tham gia và thúc đẩy các sáng kiến tuân thủ
Phúc lợi
- Nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Làm việc trong một tổ chức nhỏ, phát triển nhanh, đầy thử thách và mang tinh thần khởi nghiệp
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân cao
- Cơ hội việc làm bình đẳng và được pháp luật bảo vệ đối với mọi đặc điểm được pháp luật bảo vệ