Tiger Analytics è una società di consulenza in ambito intelligenza artificiale e analisi dei dati che aiuta le organizzazioni a trasformare dati complessi in decisioni aziendali concrete. Le sue attività comprendono la strategia dei dati, l’apprendimento automatico, l’ingegneria dell’intelligenza artificiale e la business intelligence, con l’obiettivo di integrare l’analisi nelle operazioni quotidiane e nei più ampi programmi di trasformazione digitale. L’azienda opera in settori come sanità, logistica, marketing, beni di consumo e finanza, utilizzando tecnologie cloud e collaborazioni con fornitori come Microsoft, Google Cloud e AWS per sviluppare e ampliare soluzioni basate sui dati.
Senior Manager, Compliance contro i crimini finanziari - Ibrido a Chicago
Guida la consulenza sulla compliance contro i crimini finanziari presso Tiger Analytics, collegando gli stakeholder della compliance bancaria, del rischio e dell’ingegneria. Trasforma i requisiti AML in progetti di monitoraggio, mappature dei dati e piani di test di accettazione degli utenti.
Descrizione
- Condurre sessioni di analisi con i team di compliance, investigazione e gestione del rischio per definire l’ambito del monitoraggio e i flussi operativi
- Preparare requisiti di business, specifiche funzionali, user story e criteri di accettazione
- Confrontare le attuali attività di compliance con le funzionalità della piattaforma target per individuare le lacune
- Esaminare i modelli di dati relativi a clienti, conti e transazioni delle piattaforme bancarie centrali
- Mappare i campi dati di origine nei motori di monitoraggio delle transazioni e di screening AML
- Analizzare i dati storici mancanti o danneggiati che potrebbero influire sulla generazione degli alert
- Trasformare gli obblighi normativi e i requisiti interni di rischio in parametri di monitoraggio e soglie per le tipologie
- Valutare i moduli dei fornitori rispetto ai requisiti di compliance nelle giurisdizioni interessate
- Definire regole di standardizzazione e bonifica dei dati
- Coordinare l’allineamento tra i produttori tecnici dei dati e gli utenti di business
- Sviluppare piani di test e scenari realistici di crimini finanziari
- Coordinare i test di accettazione degli utenti con gli stakeholder aziendali
- Verificare che gli scenari di monitoraggio generino alert appropriati senza un numero eccessivo di falsi positivi
- Risolvere le questioni funzionali sollevate da sviluppatori, data engineer e team di quality assurance
- Registrare i vincoli, mantenere le assunzioni del progetto e gestire le modifiche all’ambito durante tutto il ciclo di vita del progetto
- Fornire ad architetti e sviluppatori competenze di dominio sui crimini finanziari
Requisiti
- Almeno 12 anni di esperienza nell’analisi di business IT nel settore bancario o dei servizi finanziari
- Da 3 a 7 anni di esperienza in AML, compliance contro i crimini finanziari o KYC in un ruolo specializzato nel dominio
- Capacità di collegare la realizzazione dei programmi agli obiettivi di business e alle esigenze operative del cliente
- Approccio proattivo all’implementazione e all’ampliamento nell’ambito di programmi di modernizzazione
- Esperienza pratica con Excel, SQL, strumenti di business intelligence o visualizzazione e/o Python
- Ottime capacità di comunicazione e gestione degli stakeholder, inclusa la capacità di favorire il coinvolgimento e portare avanti le iniziative di compliance
Benefit
- Ampie opportunità di crescita professionale
- Lavorare in un’organizzazione piccola, in rapida espansione, esigente e imprenditoriale
- Elevato livello di autonomia e responsabilità individuale
- Pari opportunità di lavoro e protezioni legali per tutte le caratteristiche tutelate