Tiger Analytics es una empresa de consultoría especializada en inteligencia artificial y analítica que ayuda a las organizaciones a convertir datos complejos en decisiones empresariales prácticas. Su trabajo abarca la estrategia de datos, el aprendizaje automático, la ingeniería de inteligencia artificial y la inteligencia empresarial, con un enfoque en integrar la analítica en las operaciones diarias y en programas más amplios de transformación digital. La firma trabaja en sectores como la salud, la logística, el marketing, los bienes de consumo y las finanzas, aprovechando tecnologías en la nube y colaboraciones con proveedores como Microsoft, Google Cloud y AWS para desarrollar y ampliar soluciones basadas en datos.
Gerente sénior de cumplimiento contra delitos financieros - Híbrido en Chicago
Lidera la consultoría de cumplimiento contra delitos financieros en Tiger Analytics, conectando a los equipos de cumplimiento bancario, riesgos e ingeniería. Convierte los requisitos de AML en diseños de monitoreo, mapeos de datos y planes de pruebas de aceptación de usuarios.
Descripción
- Liderar sesiones de descubrimiento con los equipos de cumplimiento, investigación y riesgos para definir el alcance del monitoreo y los flujos operativos
- Preparar requisitos empresariales, especificaciones funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación
- Comparar las operaciones actuales de cumplimiento con las capacidades de la plataforma objetivo para identificar brechas
- Revisar los modelos de datos de clientes, cuentas y transacciones de las plataformas bancarias centrales
- Mapear los campos de datos de origen a los motores de monitoreo de transacciones y detección de AML
- Investigar datos históricos faltantes o dañados que puedan afectar la generación de alertas
- Convertir las obligaciones regulatorias y los requisitos internos de riesgo en parámetros de monitoreo y umbrales de tipologías
- Evaluar los módulos de los proveedores según los requisitos de cumplimiento en las jurisdicciones aplicables
- Establecer reglas de estandarización y depuración de datos
- Coordinar la alineación entre los productores técnicos de datos y los usuarios de negocio
- Desarrollar planes de pruebas y escenarios realistas de delitos financieros
- Coordinar las pruebas de aceptación de usuarios con las partes interesadas del negocio
- Verificar que los escenarios de monitoreo generen alertas adecuadas sin un exceso de falsos positivos
- Resolver consultas funcionales de desarrolladores, ingenieros de datos y equipos de aseguramiento de la calidad
- Registrar restricciones, mantener los supuestos del proyecto y gestionar los cambios de alcance durante todo el ciclo de vida del proyecto
- Proporcionar a arquitectos y desarrolladores conocimientos especializados sobre delitos financieros
Requisitos
- 12 años o más de experiencia en análisis empresarial de TI en banca o servicios financieros
- Al menos entre 3 y 7 años de experiencia en AML, cumplimiento contra delitos financieros o KYC en un puesto especializado en el área
- Capacidad para conectar la ejecución de programas con los objetivos empresariales y las necesidades operativas del cliente
- Enfoque proactivo para la implementación y la ampliación durante programas de modernización
- Experiencia práctica con Excel, SQL, herramientas de inteligencia empresarial o visualización, y/o Python
- Sólidas habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas, incluida la capacidad de generar compromiso y hacer avanzar las iniciativas de cumplimiento
Beneficios
- Amplias oportunidades de crecimiento profesional
- Trabajar en una organización pequeña, de rápido crecimiento, exigente y emprendedora
- Alto nivel de responsabilidad y rendición de cuentas individual
- Igualdad de oportunidades laborales y protección legal para todas las características protegidas