Tiger Analytics — консалтинговая компания в области искусственного интеллекта и аналитики, помогающая организациям превращать сложные данные в практические бизнес-решения. Компания занимается разработкой стратегий работы с данными, машинным обучением, инженерией искусственного интеллекта и бизнес-аналитикой, уделяя особое внимание внедрению аналитики в повседневные операции и более масштабные программы цифровой трансформации. Tiger Analytics работает с клиентами из таких отраслей, как здравоохранение, логистика, маркетинг, потребительские товары и финансы, используя облачные технологии и партнерства с такими поставщиками, как Microsoft, Google Cloud и AWS, для разработки и масштабирования решений на основе данных.
Старший менеджер по соблюдению требований в сфере финансовых преступлений — гибридный формат, Чикаго
Руководите консалтингом в сфере противодействия финансовым преступлениям в Tiger Analytics, объединяя специалистов по банковскому комплаенсу, рискам и инженерии. Переводите требования AML в проекты мониторинга, сопоставление данных и планы приемочного тестирования пользователями.
Описание
- Проводите сессии по сбору требований с командами комплаенса, расследований и управления рисками для определения области мониторинга и рабочих процессов
- Готовьте бизнес-требования, функциональные спецификации, пользовательские истории и критерии приемки
- Сравнивайте текущие комплаенс-процессы с возможностями целевой платформы, чтобы выявлять пробелы
- Анализируйте модели данных клиентов, счетов и транзакций в основных банковских платформах
- Сопоставляйте исходные поля данных с системами мониторинга транзакций AML и скрининга
- Исследуйте отсутствующие или поврежденные исторические данные, которые могут повлиять на формирование оповещений
- Преобразуйте нормативные обязательства и внутренние требования к рискам в параметры мониторинга и пороговые значения типологий
- Оценивайте модули поставщиков на соответствие требованиям комплаенса в применимых юрисдикциях
- Устанавливайте правила стандартизации и очистки данных
- Координируйте взаимодействие между техническими поставщиками данных и бизнес-пользователями
- Разрабатывайте планы тестирования и реалистичные сценарии финансовых преступлений
- Координируйте приемочное тестирование пользователями с бизнес-заинтересованными сторонами
- Проверяйте, что сценарии мониторинга формируют надлежащие оповещения без чрезмерного числа ложных срабатываний
- Отвечайте на функциональные вопросы разработчиков, инженеров по данным и специалистов по обеспечению качества
- Фиксируйте ограничения, поддерживайте проектные допущения и управляйте изменениями области работ на протяжении жизненного цикла проекта
- Предоставляйте архитекторам и разработчикам экспертные знания в предметной области финансовых преступлений
Требования
- Не менее 12 лет опыта бизнес-анализа в сфере ИТ в банковской или финансовой отрасли
- Не менее 3–7 лет опыта в AML, комплаенсе по финансовым преступлениям или KYC на специализированной должности
- Умение связывать реализацию программ с бизнес-целями и операционными потребностями клиентов
- Проактивный подход к внедрению и усилению команд в рамках программ модернизации
- Практический опыт работы с Excel, SQL, инструментами бизнес-аналитики или визуализации и/или Python
- Отличные навыки коммуникации и взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая умение вовлекать их и продвигать инициативы в сфере комплаенса
Преимущества
- Значительные возможности для профессионального роста
- Работа в небольшой, быстро развивающейся, требовательной и предпринимательской организации
- Высокий уровень личной самостоятельности и ответственности
- Равные возможности трудоустройства и правовая защита для всех категорий, защищенных законом