Tiger Analytics ist ein Beratungsunternehmen für künstliche Intelligenz und Analytik, das Organisationen dabei unterstützt, komplexe Daten in praktische Geschäftsentscheidungen zu übersetzen. Das Leistungsspektrum umfasst Datenstrategie, maschinelles Lernen, KI-Engineering und Business Intelligence. Dabei liegt der Fokus darauf, Analytik in den täglichen Betrieb und umfassendere Programme zur digitalen Transformation zu integrieren. Das Unternehmen ist in Branchen wie Gesundheitswesen, Logistik, Marketing, Konsumgüter und Finanzwesen tätig und nutzt Cloud-Technologien sowie Partnerschaften mit Anbietern wie Microsoft, Google Cloud und AWS, um datenbasierte Lösungen zu entwickeln und zu skalieren.
Senior Manager, Compliance gegen Finanzkriminalität – Chicago Hybrid
Leiten Sie die Beratung zur Compliance gegen Finanzkriminalität bei Tiger Analytics und verbinden Sie Stakeholder aus Banken-Compliance, Risikomanagement und Engineering. Übersetzen Sie AML-Anforderungen in Überwachungskonzepte, Datenzuordnungen und Pläne für Benutzerakzeptanztests.
Beschreibung
- Leiten Sie Workshops zur Anforderungsanalyse mit Compliance-, Ermittlungs- und Risikoteams, um den Überwachungsumfang und operative Abläufe festzulegen
- Erstellen Sie Geschäftsanforderungen, funktionale Spezifikationen, User Stories und Abnahmekriterien
- Vergleichen Sie aktuelle Compliance-Prozesse mit den Funktionen der Zielplattform, um Lücken zu identifizieren
- Prüfen Sie Kunden-, Konto- und Transaktionsdatenmodelle aus Kernbankensystemen
- Ordnen Sie Quelldatenfelder AML-Transaktionsüberwachungs- und Screening-Systemen zu
- Untersuchen Sie fehlende oder beschädigte historische Daten, die die Alert-Erzeugung beeinträchtigen könnten
- Überführen Sie regulatorische Verpflichtungen und interne Risikoanforderungen in Überwachungsparameter und Schwellenwerte für Typologien
- Bewerten Sie Anbietermodule anhand der Compliance-Anforderungen in den jeweils geltenden Rechtsordnungen
- Legen Sie Regeln zur Datenstandardisierung und Datenbereinigung fest
- Koordinieren Sie die Abstimmung zwischen technischen Datenlieferanten und Fachanwendern
- Entwickeln Sie Testpläne und realistische Szenarien zur Finanzkriminalität
- Koordinieren Sie Benutzerakzeptanztests mit den Fachstakeholdern
- Stellen Sie sicher, dass Überwachungsszenarien geeignete Alerts erzeugen, ohne übermäßig viele Fehlalarme zu verursachen
- Beantworten Sie fachliche Fragen von Entwicklern, Data Engineers und Qualitätssicherungsteams
- Dokumentieren Sie Einschränkungen, pflegen Sie Projektannahmen und steuern Sie Änderungen des Projektumfangs während des gesamten Projektlebenszyklus
- Stellen Sie Architekten und Entwicklern Fachwissen im Bereich Finanzkriminalität bereit
Anforderungen
- Mindestens 12 Jahre Erfahrung in der IT-Business-Analyse im Bankwesen oder in der Finanzdienstleistungsbranche
- Mindestens 3 bis 7 Jahre Erfahrung mit AML, Compliance gegen Finanzkriminalität oder KYC in einer fachlich ausgerichteten Rolle
- Fähigkeit, Programmdurchführung mit geschäftlichen Zielen und operativen Anforderungen der Kunden zu verbinden
- Proaktive Herangehensweise an Implementierung und Verstärkung während Modernisierungsprogrammen
- Praktische Erfahrung mit Excel, SQL, Business-Intelligence- oder Visualisierungstools und/oder Python
- Ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten, einschließlich der Fähigkeit, Engagement aufzubauen und Compliance-Initiativen voranzutreiben
Zusatzleistungen
- Umfangreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
- Arbeiten Sie in einer kleinen, schnell wachsenden, anspruchsvollen und unternehmerisch geprägten Organisation
- Hohe Eigenverantwortung und persönliche Verantwortlichkeit
- Chancengleichheit bei der Beschäftigung und gesetzlicher Schutz für alle geschützten Merkmale