Tiger Analytics — консалтингова компанія у сфері штучного інтелекту та аналітики, яка допомагає організаціям перетворювати складні дані на практичні бізнес-рішення. Компанія працює над стратегіями роботи з даними, машинним навчанням, інженерією штучного інтелекту та бізнес-аналітикою, зосереджуючись на інтеграції аналітики у повсякденні операції та масштабніші програми цифрової трансформації. Tiger Analytics працює в таких галузях, як охорона здоров’я, логістика, маркетинг, споживчі товари та фінанси, використовуючи хмарні технології та партнерства з такими постачальниками, як Microsoft, Google Cloud і AWS, для розроблення та масштабування рішень на основі даних.
Старший менеджер із дотримання вимог у сфері фінансових злочинів — гібридний формат, Чикаго
Керуйте консалтингом із протидії фінансовим злочинам у Tiger Analytics, об’єднуючи фахівців із банківського комплаєнсу, ризиків та інженерії. Перетворюйте вимоги AML на проєкти моніторингу, зіставлення даних і плани приймального тестування користувачами.
Опис
- Проводьте сесії збору вимог із командами комплаєнсу, розслідувань і управління ризиками для визначення обсягу моніторингу та робочих процесів
- Готуйте бізнес-вимоги, функціональні специфікації, користувацькі історії та критерії приймання
- Порівнюйте поточні комплаєнс-операції з можливостями цільової платформи, щоб виявляти прогалини
- Аналізуйте моделі даних клієнтів, рахунків і транзакцій в основних банківських платформах
- Зіставляйте вихідні поля даних із системами моніторингу транзакцій AML та скринінгу
- Досліджуйте відсутні або пошкоджені історичні дані, які можуть вплинути на формування сповіщень
- Перетворюйте регуляторні зобов’язання та внутрішні вимоги до ризиків на параметри моніторингу й порогові значення типологій
- Оцінюйте модулі постачальників на відповідність вимогам комплаєнсу в застосовних юрисдикціях
- Встановлюйте правила стандартизації та очищення даних
- Координуйте узгодження між технічними постачальниками даних і бізнес-користувачами
- Розробляйте плани тестування та реалістичні сценарії фінансових злочинів
- Координуйте приймальне тестування користувачами з бізнес-стейкхолдерами
- Перевіряйте, що сценарії моніторингу створюють належні сповіщення без надмірної кількості хибних спрацювань
- Вирішуйте функціональні питання розробників, інженерів даних і фахівців із забезпечення якості
- Фіксуйте обмеження, підтримуйте проєктні припущення та керуйте змінами обсягу робіт протягом життєвого циклу проєкту
- Надавайте архітекторам і розробникам експертизу у предметній області фінансових злочинів
Вимоги
- Щонайменше 12 років досвіду бізнес-аналізу в ІТ у банківській або фінансовій сфері
- Щонайменше 3–7 років досвіду в AML, комплаєнсі щодо фінансових злочинів або KYC на профільній посаді
- Здатність пов’язувати реалізацію програм із бізнес-цілями та операційними потребами клієнтів
- Проактивний підхід до впровадження та посилення команд у програмах модернізації
- Практичний досвід роботи з Excel, SQL, інструментами бізнес-аналітики або візуалізації та/або Python
- Сильні навички комунікації та взаємодії зі стейкхолдерами, зокрема здатність залучати їх і просувати комплаєнс-ініціативи
Переваги
- Значні можливості для професійного розвитку
- Робота в невеликій, швидко зростаючій, вимогливій та підприємницькій організації
- Високий рівень особистої самостійності та відповідальності
- Рівні можливості працевлаштування та правовий захист для всіх категорій, захищених законом