BDO in Australia
BDO in Australia
BDO in Australia presta servicios de auditoría, asesoría fiscal y consultoría como parte de una red global de firmas miembro independientes. Sus equipos trabajan con organizaciones de distintos sectores, incluidos la consultoría, la atención sanitaria y los servicios jurídicos, ayudando a sus clientes a comprender su rendimiento financiero, gestionar los desafíos empresariales y responder a su impacto más amplio. La firma destaca por su colaboración basada en la confianza y por ofrecer asesoramiento práctico y adaptado a empresas de diferentes tamaños, con el objetivo de apoyar un crecimiento sostenible.

Consultor sénior de AML - Brisbane

Lidera revisiones de cumplimiento de AML/CTF para BDO en Australia, con especial atención a la diligencia debida del cliente, la eficacia de los controles y las obligaciones regulatorias. Ayuda a reforzar las operaciones de AML en una amplia cartera de clientes recurrentes.

Descripción

  • Realizar revisiones exhaustivas de las actividades de diligencia debida del cliente
  • Encontrar formas prácticas de mejorar los procesos de AML
  • Ofrecer asesoramiento especializado en asuntos de AML
  • Ayudar a cumplir las obligaciones de AML en aproximadamente 30.000 encargos recurrentes de clientes
  • Evaluar los expedientes de diligencia debida de clientes en materia de AML conforme a la legislación y las políticas internas
  • Evaluar las deficiencias de los controles, interpretar los hallazgos y proponer mejoras viables
  • Crear guías operativas, plantillas, árboles de decisión y materiales de formación
  • Contribuir a las tareas de remediación y a los programas de mejora continua
  • Asesorar a los administradores de AML que realizan diligencia debida del cliente
  • Supervisar la calidad, coherencia y puntualidad del procesamiento de AML
  • Gestionar casos complejos de diligencia debida, escalaciones y consultas de las partes interesadas
  • Ayudar a coordinar los flujos de trabajo, planificar la plantilla y mejorar las operaciones
  • Desarrollar relaciones con las partes interesadas de toda la firma que favorezcan un cumplimiento eficaz de AML

Requisitos

  • Experiencia demostrada en cumplimiento de AML/CTF, diligencia debida del cliente y cumplimiento en materia de delitos financieros
  • Sólidos conocimientos de la legislación australiana sobre AML/CTF y de las expectativas regulatorias
  • Experiencia revisando expedientes de diligencia debida mediante una metodología basada en el riesgo
  • Capacidad para detectar deficiencias de cumplimiento y desarrollar medidas correctivas prácticas
  • Experiencia preparando políticas, procedimientos, guías, plantillas o contenidos de formación
  • Sólidas capacidades analíticas, de investigación y resolución de problemas
  • Comunicador claro, tanto por escrito como verbalmente, capaz de trabajar con partes interesadas de todos los niveles
  • Persona muy organizada, capaz de gestionar prioridades y plazos simultáneos
  • La experiencia con FirstAML es valorable, pero no imprescindible

Beneficios

  • Apoyo en materia de salud, bienestar, actividades sociales, finanzas y desarrollo profesional
  • Retos de fitness
  • Descuentos de BWell en seguros médicos corporativos, gimnasios e instalaciones de bienestar
  • Descuentos en viajes y otras ventajas
  • Ahorros en comercios
  • Recompensas por recomendación de empleados
  • Apoyo para los estudios y el desarrollo profesional
  • Permiso mejorado por motivos familiares
  • Permiso cultural y religioso
  • Posibilidad de comprar días adicionales de permiso
  • Participación en la comunidad a través del programa BCaring
  • Formación práctica en el puesto de trabajo
  • Programas estructurados de desarrollo
  • Acceso a socios y mentores profesionales

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