BDO in Australia offre servizi di revisione, consulenza fiscale e advisory nell’ambito di una rete globale di società aderenti indipendenti. I suoi team collaborano con organizzazioni di diversi settori, tra cui consulenza, sanità e servizi legali, aiutando i clienti a comprendere le proprie performance finanziarie, affrontare le sfide aziendali e rispondere al loro impatto più ampio. La società pone l’accento sulla collaborazione basata sulla fiducia e su consulenze pratiche e personalizzate per imprese di diverse dimensioni, con l’obiettivo di sostenere una crescita sostenibile.
Consulente senior AML - Brisbane
Guida le revisioni di conformità AML/CTF per BDO in Australia, con particolare attenzione alla due diligence della clientela, all’efficacia dei controlli e agli obblighi normativi. Contribuisci a rafforzare le operazioni AML su un’ampia base di clienti ricorrenti.
Descrizione
- Condurre revisioni approfondite delle attività di due diligence della clientela
- Individuare modalità pratiche per migliorare i processi AML
- Fornire consulenza specialistica sulle tematiche AML
- Contribuire all’adempimento degli obblighi AML per circa 30.000 incarichi ricorrenti di clienti
- Valutare i fascicoli di due diligence AML della clientela rispetto alla legislazione e alle politiche interne
- Valutare le carenze dei controlli, interpretare i risultati e proporre miglioramenti attuabili
- Creare linee guida operative, modelli, alberi decisionali e materiali formativi
- Contribuire alle attività di remediation e ai programmi di miglioramento continuo
- Fornire consulenza agli amministratori AML che svolgono la due diligence della clientela
- Monitorare la qualità, la coerenza e la tempestività dell’elaborazione AML
- Gestire casi complessi di due diligence, escalation e domande degli stakeholder
- Supportare il coordinamento dei flussi di lavoro, la pianificazione del personale e i miglioramenti operativi
- Sviluppare rapporti con gli stakeholder di tutta la società a sostegno di un’efficace conformità AML
Requisiti
- Esperienza comprovata nella conformità AML/CTF, nella due diligence della clientela e nella conformità in materia di crimini finanziari
- Solida conoscenza delle leggi australiane in materia di AML/CTF e delle aspettative normative
- Esperienza nella revisione di fascicoli di due diligence secondo una metodologia basata sul rischio
- Capacità di individuare carenze di conformità e sviluppare azioni correttive pratiche
- Esperienza nella preparazione di politiche, procedure, linee guida, modelli o contenuti formativi
- Eccellenti capacità analitiche, investigative e di problem solving
- Ottime doti comunicative scritte e orali e capacità di collaborare con stakeholder di ogni livello
- Persona altamente organizzata, capace di gestire priorità e scadenze concorrenti
- L’esperienza con FirstAML costituisce un vantaggio, ma non è necessaria
Benefit
- Supporto per salute, benessere, vita sociale, finanze e sviluppo professionale
- Sfide di fitness
- Sconti BWell per assicurazioni sanitarie aziendali, palestre e strutture per il benessere
- Sconti sui viaggi e altri vantaggi
- Risparmi presso i rivenditori
- Premi per le segnalazioni dei dipendenti
- Supporto per lo studio e lo sviluppo professionale
- Congedo familiare migliorato
- Congedo culturale e religioso
- Possibilità di acquistare giorni di congedo aggiuntivi
- Coinvolgimento nella comunità attraverso il programma BCaring
- Formazione pratica sul lavoro
- Programmi strutturati di sviluppo
- Accesso a partner e mentor professionali