高级反洗钱顾问 - 布里斯班
为BDO澳大利亚牵头开展反洗钱/反恐融资合规审查，重点关注客户尽职调查、控制措施有效性和监管义务。协助加强覆盖大量持续合作客户的反洗钱运营。
描述
- 深入审查客户尽职调查活动
- 寻找切实可行的反洗钱流程改进方案
- 就反洗钱事项提供专业指导
- 协助履行约30,000项持续客户委托中的反洗钱义务
- 根据法律法规和内部政策评估反洗钱客户尽职调查档案
- 评估控制措施薄弱环节，解读调查结果并提出可行的改进方案
- 制定运营指南、模板、决策树和培训材料
- 参与整改工作和持续改进项目
- 为开展客户尽职调查的反洗钱管理员提供建议
- 跟踪反洗钱处理的质量、一致性和及时性
- 处理复杂的尽职调查案件、升级事项和利益相关者问题
- 协助工作流程协调、人员规划和运营改进
- 建立支持有效反洗钱合规的全公司利益相关者关系
任职要求
- 具备反洗钱/反恐融资合规、客户尽职调查和金融犯罪合规方面的实践经验
- 熟悉澳大利亚反洗钱/反恐融资法律和监管要求
- 具有使用风险为本方法审查尽职调查档案的经验
- 能够发现合规薄弱环节并制定切实可行的纠正措施
- 具有编写政策、程序、指南、模板或培训内容的经验
- 具备出色的分析、调查和解决问题能力
- 书面和口头沟通能力强，能够与各级利益相关者合作
- 组织能力强，能够平衡相互冲突的优先事项和截止期限
- 具备FirstAML经验者优先，但非必需
福利待遇
- 健康、福祉、社交、财务和职业发展支持
- 健身挑战活动
- BWell企业健康保险、健身房和健康设施折扣
- 旅行折扣及其他福利
- 零售优惠
- 员工推荐奖励
- 学习和职业发展支持
- 额外家庭支持假
- 文化和宗教假
- 可购买额外休假
- 通过BCaring计划参与社区活动
- 实用的在岗培训
- 结构化发展项目
- 获得合伙人和专业导师的指导