シニアAMLコンサルタント - ブリスベン
BDOオーストラリアでAML/CTFコンプライアンスレビューを主導し、顧客デューデリジェンス、統制の有効性、規制上の義務に重点的に取り組みます。多数の継続顧客基盤におけるAML業務の強化を支援します。
仕事内容
- 顧客デューデリジェンス業務を詳細にレビューする
- AMLプロセスを改善する実践的な方法を見つける
- AMLに関する専門的な助言を提供する
- 約30,000件の継続顧客案件におけるAML義務の履行を支援する
- 法令および社内ポリシーに照らしてAML顧客デューデリジェンスファイルを評価する
- 統制上の弱点を評価し、調査結果を解釈して実行可能な改善策を提案する
- 業務ガイダンス、テンプレート、意思決定ツリー、研修資料を作成する
- 是正対応および継続的改善プログラムに貢献する
- 顧客デューデリジェンスを実施するAML管理者に助言する
- AML処理の品質、一貫性、適時性を追跡する
- 複雑なデューデリジェンス案件、エスカレーション、ステークホルダーからの質問に対応する
- ワークフロー調整、人員計画、業務改善を支援する
- AMLコンプライアンスの実効性を支える全社的なステークホルダー関係を構築する
応募要件
- AML/CTFコンプライアンス、顧客デューデリジェンス、金融犯罪コンプライアンスに関する実務経験
- オーストラリアのAML/CTF法令および規制上の期待事項に関する十分な知識
- リスクベースの手法を用いてデューデリジェンスファイルをレビューした経験
- コンプライアンス上の弱点を見つけ、実践的な是正措置を策定する能力
- ポリシー、手順、ガイダンス、テンプレート、研修コンテンツの作成経験
- 優れた分析力、調査力、問題解決力
- 各レベルのステークホルダーと協働できる、明確な文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 高い組織力を持ち、競合する優先事項と期限のバランスを取れること
- FirstAMLの使用経験があれば尚可。ただし必須ではない
福利厚生
- 健康、ウェルビーイング、社交、経済面、専門能力開発の支援
- フィットネスチャレンジ
- 法人向け健康保険、ジム、ウェルネス施設のBWell割引
- 旅行割引その他の特典
- 小売店での割引
- 従業員紹介報奨
- 学習および専門能力開発の支援
- 拡充された家族支援休暇
- 文化・宗教休暇
- 追加休暇の購入制度
- BCaringプログラムを通じた地域活動への参加
- 実務的なOJT
- 体系的な能力開発プログラム
- パートナーおよび専門メンターへのアクセス
