資深反洗錢顧問 - 布里斯本
為BDO澳洲帶領反洗錢/反恐融資合規審查，重點關注客戶盡職調查、控制措施成效及監管義務。協助強化涵蓋大量持續合作客戶的反洗錢營運。
說明
- 深入審查客戶盡職調查活動
- 尋找切實可行的反洗錢流程改善方案
- 就反洗錢事項提供專業指導
- 協助履行約30,000項持續客戶委託中的反洗錢義務
- 根據法律法規和內部政策評估反洗錢客戶盡職調查檔案
- 評估控制措施薄弱環節，解讀調查結果並提出可行的改善方案
- 制定營運指南、範本、決策樹和培訓材料
- 參與整改工作和持續改善計畫
- 為進行客戶盡職調查的反洗錢管理員提供建議
- 追蹤反洗錢處理的品質、一致性和及時性
- 處理複雜的盡職調查案件、升級事項和利害關係人問題
- 協助工作流程協調、人力規劃和營運改善
- 建立支援有效反洗錢合規的全公司利害關係人關係
職位要求
- 具備反洗錢/反恐融資合規、客戶盡職調查和金融犯罪合規方面的實務經驗
- 熟悉澳洲反洗錢/反恐融資法律和監管要求
- 具有使用風險為本方法審查盡職調查檔案的經驗
- 能夠發現合規薄弱環節並制定切實可行的修正措施
- 具有編寫政策、程序、指南、範本或培訓內容的經驗
- 具備出色的分析、調查和解決問題能力
- 書面和口頭溝通能力強，能夠與各級利害關係人合作
- 組織能力強，能夠平衡相互衝突的優先事項和期限
- 具備FirstAML經驗者優先，但非必要
福利待遇
- 健康、福祉、社交、財務和職涯發展支援
- 健身挑戰活動
- BWell企業健康保險、健身房和健康設施折扣
- 旅遊折扣及其他福利
- 零售優惠
- 員工推薦獎勵
- 學習和職涯發展支援
- 額外家庭支援假
- 文化和宗教假
- 可購買額外休假
- 透過BCaring計畫參與社區活動
- 實用的在職培訓
- 結構化發展計畫
- 獲得合夥人和專業導師的指導