A BDO in Australia oferece serviços de auditoria, consultoria tributária e consultoria empresarial como parte de uma rede global de firmas-membro independentes. Suas equipes trabalham com organizações de diversos setores, incluindo consultoria, saúde e serviços jurídicos, ajudando os clientes a compreender seu desempenho financeiro, administrar desafios empresariais e responder ao impacto mais amplo de suas atividades. A empresa enfatiza a colaboração baseada na confiança e a oferta de orientações práticas e personalizadas para negócios de diferentes portes, com foco no apoio ao crescimento sustentável.
Consultor sênior de AML - Brisbane
Lidere revisões de conformidade de AML/CTF para a BDO na Austrália, com foco em diligência devida do cliente, eficácia dos controles e obrigações regulatórias. Ajude a fortalecer as operações de AML em uma ampla base de clientes recorrentes.
Descrição
- Realizar revisões aprofundadas das atividades de diligência devida do cliente
- Encontrar maneiras práticas de melhorar os processos de AML
- Oferecer orientação especializada sobre questões de AML
- Ajudar a cumprir as obrigações de AML em aproximadamente 30.000 contratos recorrentes de clientes
- Avaliar arquivos de diligência devida de clientes em AML com base na legislação e nas políticas internas
- Avaliar deficiências nos controles, interpretar os resultados e propor melhorias viáveis
- Criar orientações operacionais, modelos, árvores de decisão e materiais de treinamento
- Contribuir para trabalhos de remediação e programas de melhoria contínua
- Orientar administradores de AML que realizam diligência devida do cliente
- Acompanhar a qualidade, a consistência e a pontualidade do processamento de AML
- Lidar com casos complexos de diligência devida, escalonamentos e dúvidas das partes interessadas
- Ajudar na coordenação de fluxos de trabalho, no planejamento da força de trabalho e em melhorias operacionais
- Desenvolver relacionamentos com partes interessadas em toda a empresa que apoiem uma conformidade eficaz de AML
Requisitos
- Experiência comprovada em conformidade de AML/CTF, diligência devida do cliente e conformidade relacionada a crimes financeiros
- Conhecimento sólido das leis australianas de AML/CTF e das expectativas regulatórias
- Experiência na revisão de arquivos de diligência devida utilizando uma metodologia baseada em risco
- Capacidade de identificar deficiências de conformidade e desenvolver ações corretivas práticas
- Experiência na preparação de políticas, procedimentos, orientações, modelos ou conteúdos de treinamento
- Fortes habilidades analíticas, investigativas e de resolução de problemas
- Boa comunicação escrita e verbal, com capacidade de trabalhar com partes interessadas de todos os níveis
- Pessoa altamente organizada, capaz de equilibrar prioridades e prazos concorrentes
- Experiência com FirstAML é desejável, mas não obrigatória
Benefícios
- Apoio à saúde, ao bem-estar, à vida social, às finanças e ao desenvolvimento profissional
- Desafios de condicionamento físico
- Descontos da BWell em seguros de saúde corporativos, academias e instalações de bem-estar
- Descontos em viagens e outras vantagens
- Economia em lojas
- Recompensas por indicação de funcionários
- Apoio para estudos e desenvolvimento profissional
- Licença familiar ampliada
- Licença cultural e religiosa
- Possibilidade de comprar dias adicionais de licença
- Envolvimento com a comunidade por meio do programa BCaring
- Treinamento prático no trabalho
- Programas estruturados de desenvolvimento
- Acesso a sócios e mentores profissionais