Ampa - Legal & Professional Services
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501 – 1000 Empleados
B2BImpacto socialLegal
Ampa es un grupo de servicios jurídicos y profesionales que opera en los ámbitos jurídico, empresarial entre empresas y de impacto social. Su cultura corporativa se basa en la colaboración, el empoderamiento individual, la integridad y la diversidad, con oportunidades adaptadas para apoyar el desarrollo profesional y la progresión de la carrera. Como empresa certificada como B Corp, Ampa también sitúa la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad al mismo nivel que su trabajo para clientes y equipos.

Analista CMI – Incorporación jurídica híbrida y prevención del blanqueo

Apoya la incorporación de clientes, los procesos KYC, el control de sanciones y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el negocio de servicios jurídicos de Ampa Group en el Reino Unido. Este puesto híbrido forma parte del equipo central de Incorporación de Clientes y Asuntos.

Descripción

  • Apoya al equipo central de Incorporación de Clientes y Asuntos.
  • Ofrece una experiencia profesional, eficiente y orientada a encontrar soluciones durante la incorporación de clientes.
  • Comprueba que las solicitudes de trabajo cumplan los procedimientos internos, las normas contra el blanqueo de capitales y otras regulaciones.
  • Cumple los objetivos de nivel de servicio acordados para atender las necesidades de los clientes.
  • Colabora con los equipos jurídicos para recopilar la información y los documentos necesarios.
  • Investiga a los clientes utilizando los sistemas de la firma y fuentes públicas.
  • Realiza controles para detectar personas políticamente expuestas y sanciones.
  • Prioriza y tramita las solicitudes de acuerdo con las expectativas y los niveles de servicio acordados.
  • Ayuda a resolver problemas relacionados con la incorporación de clientes.
  • Recopila y evalúa la información de los clientes para la aceptación de nuevos asuntos.
  • Realiza controles de conflictos de intereses.
  • Detecta y comunica señales de alerta, posibles coincidencias y lagunas de información.
  • Lleva a cabo la diligencia debida del cliente al inicio de la relación y proporciona comentarios a los socios responsables de clientes o a los profesionales que facturan honorarios.
  • Mantiene registros precisos de las interacciones con los clientes, las decisiones y la información clave.
  • Guarda el trabajo correctamente para que pueda consultarse con rapidez.
  • Aclara con los equipos jurídicos y los solicitantes las instrucciones o los plazos que no estén claros.
  • Responde con prontitud a las consultas y busca soluciones.
  • Comparte conocimientos y asesora a los clientes internos.
  • Ajusta ocasionalmente los turnos para adaptarse a reuniones, formación y necesidades de los clientes.
  • Se mantiene al día sobre las políticas de incorporación y las normas de cumplimiento.
  • Realiza otras tareas adecuadas al puesto.

Requisitos

  • Experiencia en un puesto comparable en el sector jurídico.
  • Conocimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y los requisitos KYC de los bufetes de abogados.
  • Se valorará la experiencia en la incorporación de clientes corporativos y particulares internacionales.
  • Se valorará la experiencia en la interpretación de estructuras empresariales complejas.
  • Habilidad para mecanografiar con precisión y eficiencia.
  • Gran atención al detalle y a la presentación.
  • Buenos conocimientos informáticos, incluido Microsoft Office.
  • Experiencia con sistemas de gestión documental, de casos y de despachos profesionales.
  • Sólidas habilidades de comunicación y capacidad para crear y mantener relaciones profesionales con colegas.
  • Disponibilidad para trabajar 37 horas semanales dentro del horario de 07:00 a 19:00.
  • Superación satisfactoria de las comprobaciones laborales antes de confirmar la contratación.

Beneficios

  • Modalidad de trabajo ágil, con flexibilidad sobre dónde y cómo se realiza el trabajo.
  • Acuerdos flexibles adaptados a las necesidades y preferencias individuales.
  • Equipo colaborativo y dispuesto a brindar apoyo.
  • Cultura de confianza y empoderamiento, con responsabilidad y autonomía.
  • Apoyo y ánimo para alcanzar el éxito.
  • Paquete competitivo con beneficios.
  • Empresa que promueve la igualdad de oportunidades.
  • Centros de trabajo flexibles en todo el Reino Unido.

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