Wirex là một công ty công nghệ tài chính hoạt động trong các lĩnh vực tài sản số, Web3 và ngân hàng. Được thành lập vào năm 2014, công ty phát triển các dịch vụ hỗ trợ quản lý tiền mã hóa và tài sản tài chính truyền thống, bao gồm thẻ Wirex, X-Accounts, các công cụ stablecoin và tiền mã hóa, cùng hạ tầng phục vụ việc kiếm lợi nhuận, giao dịch, chi tiêu và vay vốn. Nền tảng của Wirex phục vụ khách hàng cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới, trong khi đội ngũ đang phát triển của công ty tập trung vào đổi mới thanh toán và quản lý tài sản số.
Chuyên viên Phân tích Vận hành Gian lận - Làm việc từ xa tại Malaysia
Điều tra cảnh báo giao dịch, các khoản bồi hoàn và tội phạm tài chính cho nền tảng tiền kỹ thuật số của Wirex. Theo dõi các mô hình gian lận và tăng cường biện pháp kiểm soát phát hiện trên tệp khách hàng fintech toàn cầu.
Mô tả
- Phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu gian lận, các khoản bồi hoàn và các hình thức tội phạm tài chính khác.
- Đánh giá các cảnh báo giao dịch đáng ngờ và do hệ thống tạo ra bằng cách sử dụng các quy tắc và hướng dẫn gian lận hiện hành.
- Theo dõi hàng đợi giao dịch trực tiếp để phát hiện hoạt động rủi ro cao và các xu hướng gian lận mới phát sinh.
- Phân tích hành vi khách hàng và các mẫu giao dịch để phát hiện bất thường.
- Điều tra gian lận không cần xuất trình thẻ, tài khoản bị xâm phạm, gian lận bởi bên thứ ba và gian lận thân thiện.
- Quản lý các công cụ phát hiện gian lận dựa trên quy tắc, bao gồm thiết kế quy tắc, kiểm thử và kiểm thử A/B.
- Hỗ trợ thu thập dữ liệu KPI về gian lận và báo cáo hiệu quả vận hành.
- Chuẩn bị và nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ khi được yêu cầu.
- Đánh giá các rủi ro gian lận lớn và đề xuất biện pháp giảm mức độ phơi nhiễm.
- Đề xuất cải tiến cho hệ thống, phân tích và hoạt động phòng chống gian lận.
- Hỗ trợ các dự án nâng cao khả năng phát hiện gian lận và hiệu quả vận hành.
- Bảo vệ lợi ích tài chính của tổ chức đồng thời duy trì niềm tin của khách hàng và các bên liên quan.
Yêu cầu
- Có ít nhất ba năm kinh nghiệm về gian lận hoặc tội phạm tài chính trong lĩnh vực ngân hàng hoặc fintech.
- Có kinh nghiệm điều tra các vụ gian lận như lừa đảo đầu tư hoặc gian lận chuyển tiền được ủy quyền là một lợi thế.
- Có năng lực phân tích và điều tra tốt, cùng sự tỉ mỉ cao.
- Có kiến thức thực tế về tiền mã hóa, xử lý thanh toán trực tuyến và các nền tảng thanh toán.
- Thành thạo về kỹ thuật với Excel, SQL, Microsoft Office và PowerPoint.
- Thoải mái làm việc trong môi trường vận hành khối lượng lớn và nhịp độ nhanh.
- Có khả năng chuyển hóa các phân tích dữ liệu phức tạp thành thông tin rõ ràng và đề xuất thực tiễn.
- Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng phòng chống gian lận như Checkout, Chainalysis hoặc công cụ tương đương là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm phân tích thống kê là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm điều tra khoản bồi hoàn là một lợi thế.
- Giao tiếp tiếng Anh thành thạo cả nói và viết.
- Nộp hồ sơ bằng tiếng Anh.
- Sẵn sàng và có khả năng làm việc theo lịch năm ngày làm, hai ngày nghỉ, bao gồm làm việc cố định vào cuối tuần.
Phúc lợi
- Nghỉ phép hằng năm hấp dẫn ngoài các ngày nghỉ lễ.
- Một ngày nghỉ có lương cho hoạt động thiện nguyện.
- Thời gian làm việc linh hoạt và làm việc từ xa.
- Thiết bị do công ty cung cấp.
- Ngân sách hằng năm cho đào tạo và phát triển chuyên môn.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty fintech đổi mới.