Wirex е финтех компания, която работи в областта на дигиталните активи, Web3 и банкирането. Основана през 2014 г., тя разработва услуги за управление на криптовалути и традиционни финансови активи, включително картата Wirex, X-Accounts, инструменти за стейбълкойни и криптовалути и инфраструктура за печелене, търгуване, харчене и заемане на средства. Платформата ѝ обслужва индивидуални и институционални клиенти по целия свят, а разрастващият се екип работи върху иновации в разплащанията и управлението на дигитални активи.
Анализатор операции срещу измами – дистанционна работа от Малайзия
Разследвайте сигнали за транзакции, сторнирани плащания и финансови престъпления за платформата за дигитални пари на Wirex. Наблюдавайте моделите на измами и укрепвайте контролните механизми за откриване на измами за глобална финтех клиентска база.
Описание
- Откриване, предотвратяване и ограничаване на измами, сторнирани плащания и други финансови престъпления.
- Оценяване на подозрителни и генерирани от системата сигнали за транзакции чрез установени правила и насоки за измами.
- Наблюдение на текущите опашки от транзакции за високорискова активност и развиващи се тенденции при измамите.
- Проучване на поведението на клиентите и моделите на транзакциите за откриване на аномалии.
- Разследване на измами без физическо присъствие на картата, компрометирани акаунти, измами от трети страни и т.нар. приятелски измами.
- Управление на системи за откриване на измами, базирани на правила, включително проектиране на правила, тестване и A/B тестване.
- Подпомагане на откриването на данни за ключови показатели за ефективност при измами и отчитането на оперативните резултати.
- Подготовка и подаване на доклади за подозрителна дейност при необходимост.
- Оценяване на основните рискове от измами и предлагане на мерки за намаляване на излагането на риск.
- Препоръчване на подобрения в системите, аналитиката и операциите за откриване на измами.
- Подпомагане на проекти, които подобряват откриването на измами и оперативната ефективност.
- Защита на финансовите интереси на организацията при запазване на доверието на клиентите и заинтересованите страни.
Изисквания
- Най-малко три години опит в областта на измамите или финансовите престъпления в банковия или финтех сектора.
- Опитът в разследването на случаи на измами, като инвестиционни измами или измами с оторизирани незабавни плащания, е предимство.
- Силни аналитични и разследващи способности, съчетани с прецизно внимание към детайлите.
- Работни познания по криптовалути, онлайн обработка на плащания и платежни платформи.
- Отлични технически умения с Excel, SQL, Microsoft Office и PowerPoint.
- Увереност при работа в среда с голям обем и бърз ритъм.
- Способност за превръщане на сложен анализ на данни в ясни изводи и практически препоръки.
- Опитът с платформи за откриване на измами, като Checkout, Chainalysis или сравними инструменти, е предимство.
- Опитът в статистическия анализ е предимство.
- Опитът в разследването на сторнирани плащания е предимство.
- Свободно владеене на английски език устно и писмено.
- Автобиографиите трябва да бъдат изпратени на английски език.
- Готовност и възможност за работа по график с пет работни дни и два почивни дни, включително постоянна работа през уикендите.
Придобивки
- Щедър годишен отпуск в допълнение към официалните празници.
- Един платен ден за благотворителни дейности.
- Гъвкаво работно време с дистанционна работа.
- Оборудване, предоставено от компанията.
- Годишен бюджет за обучения и професионално развитие.
- Възможности за кариерно развитие в иновативна финтех компания.