Wirex — финтех-компания, работающая в сфере цифровых активов, Web3 и банковских услуг. Основанная в 2014 году, компания разрабатывает сервисы для управления криптовалютами и традиционными финансовыми активами, включая карту Wirex, X-Accounts, инструменты для работы со стейблкоинами и криптовалютами, а также инфраструктуру для получения дохода, торговли, повседневных расходов и заимствований. Платформой пользуются частные и институциональные клиенты по всему миру, а растущая команда работает над инновациями в сфере платежей и управлением цифровыми активами.
Аналитик по борьбе с мошенничеством — удалённая работа в Малайзии
Расследуйте оповещения о транзакциях, возвраты платежей и финансовые преступления на платформе цифровых денег Wirex. Отслеживайте схемы мошенничества и укрепляйте средства обнаружения угроз для глобальной клиентской базы финтех-компании.
Описание
- Выявлять, предотвращать и пресекать мошенничество, возвраты платежей и другие финансовые преступления.
- Проверять подозрительные и автоматически сгенерированные оповещения о транзакциях на основе установленных правил и рекомендаций по борьбе с мошенничеством.
- Отслеживать очереди транзакций в режиме реального времени, выявляя высокорисковую активность и новые тенденции мошенничества.
- Анализировать поведение клиентов и схемы транзакций для выявления аномалий.
- Расследовать мошенничество без предъявления карты, компрометацию аккаунтов, мошенничество со стороны третьих лиц и дружеское мошенничество.
- Управлять системами борьбы с мошенничеством на основе правил, включая разработку правил, тестирование и A/B-тестирование.
- Содействовать сбору данных по ключевым показателям эффективности борьбы с мошенничеством и подготовке отчётности об операционных результатах.
- Готовить и подавать отчёты о подозрительной активности в необходимых случаях.
- Оценивать основные риски мошенничества и предлагать меры по снижению подверженности рискам.
- Рекомендовать улучшения для систем борьбы с мошенничеством, аналитики и операционных процессов.
- Участвовать в проектах, повышающих эффективность обнаружения мошенничества и операционной работы.
- Защищать финансовые интересы организации, сохраняя доверие клиентов и заинтересованных сторон.
Требования
- Не менее трёх лет опыта в сфере борьбы с мошенничеством или финансовыми преступлениями в банковской отрасли или финтехе.
- Опыт расследования таких случаев мошенничества, как инвестиционные аферы или мошенничество с авторизованными переводами, будет преимуществом.
- Развитые аналитические и исследовательские навыки в сочетании с исключительным вниманием к деталям.
- Знание криптовалют, онлайн-обработки платежей и платёжных платформ.
- Высокий уровень технической подготовки в работе с Excel, SQL, Microsoft Office и PowerPoint.
- Готовность работать в условиях большого объёма задач и стремительного темпа.
- Умение превращать сложный анализ данных в понятные выводы и практические рекомендации.
- Опыт работы с платформами для борьбы с мошенничеством, такими как Checkout, Chainalysis или сопоставимые инструменты, будет преимуществом.
- Опыт статистического анализа будет преимуществом.
- Опыт расследования возвратов платежей будет преимуществом.
- Свободное владение английским языком в устной и письменной форме.
- Резюме необходимо предоставить на английском языке.
- Готовность и способность работать по графику пять рабочих дней и два выходных, включая постоянную работу по выходным.
Преимущества
- Щедрый ежегодный отпуск в дополнение к государственным праздникам.
- Один оплачиваемый день для благотворительной деятельности.
- Гибкий график с возможностью удалённой работы.
- Оборудование предоставляется компанией.
- Ежегодный бюджет на обучение и профессиональное развитие.
- Возможности карьерного роста в инновационной финтех-компании.