Wirex è una società fintech attiva nei settori degli asset digitali, del Web3 e dei servizi bancari. Fondata nel 2014, sviluppa servizi per la gestione delle criptovalute e degli asset finanziari tradizionali, tra cui la carta Wirex, gli X-Accounts, strumenti per stablecoin e criptovalute e un’infrastruttura per ottenere rendimenti, fare trading, effettuare pagamenti e prendere prestiti. La sua piattaforma serve clienti privati e istituzionali in tutto il mondo, mentre il team in crescita lavora sull’innovazione nei pagamenti e sulla gestione degli asset digitali.
Analista delle Operazioni Antifrode - Lavoro da Remoto in Malesia
Indaga sugli avvisi relativi alle transazioni, sui chargeback e sui reati finanziari per la piattaforma di denaro digitale di Wirex. Monitora i modelli di frode e rafforza i controlli di rilevamento per una clientela fintech globale.
Descrizione
- Rilevare, prevenire e mitigare frodi, chargeback e altri reati finanziari.
- Valutare gli avvisi relativi a transazioni sospette e generati dal sistema utilizzando regole e linee guida antifrode consolidate.
- Monitorare le code delle transazioni in tempo reale per individuare attività ad alto rischio e tendenze emergenti di frode.
- Esaminare il comportamento dei clienti e i modelli delle transazioni per individuare anomalie.
- Indagare su frodi con carta non presente, account compromessi, frodi di terzi e frodi amichevoli.
- Gestire i motori antifrode basati su regole, inclusi progettazione delle regole, test e test A/B.
- Supportare la raccolta dei dati relativi agli indicatori chiave di prestazione delle frodi e la reportistica sulle prestazioni operative.
- Preparare e presentare segnalazioni di attività sospette quando richiesto.
- Valutare i principali rischi di frode e proporre misure per ridurre l’esposizione.
- Raccomandare miglioramenti ai sistemi, alle analisi e alle operazioni antifrode.
- Supportare progetti che migliorino il rilevamento delle frodi e l’efficienza operativa.
- Proteggere gli interessi finanziari dell’organizzazione mantenendo la fiducia di clienti e stakeholder.
Requisiti
- Almeno tre anni di esperienza in ambito frodi o reati finanziari presso banche o fintech.
- Costituisce un vantaggio l’esperienza nelle indagini su casi di frode, come truffe sugli investimenti o frodi nei pagamenti autorizzati dal pagatore.
- Solide capacità analitiche e investigative, unite a una meticolosa attenzione ai dettagli.
- Conoscenza operativa di criptovalute, elaborazione dei pagamenti online e piattaforme di pagamento.
- Elevata competenza tecnica in Excel, SQL, Microsoft Office e PowerPoint.
- Disponibilità a lavorare in ambienti operativi ad alto volume e ritmo sostenuto.
- Capacità di trasformare analisi di dati complessi in informazioni chiare e raccomandazioni pratiche.
- Costituisce un vantaggio l’esperienza nell’uso di piattaforme antifrode come Checkout, Chainalysis o strumenti comparabili.
- Costituisce un vantaggio l’esperienza nell’analisi statistica.
- Costituisce un vantaggio l’esperienza nelle indagini sui chargeback.
- Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
- Inviare il curriculum in inglese.
- Disponibilità e capacità di lavorare secondo una turnazione di cinque giorni lavorativi e due giorni di riposo, inclusa la presenza permanente nei fine settimana.
Benefit
- Generose ferie annuali oltre ai giorni festivi.
- Un giorno retribuito per attività benefiche.
- Orari flessibili con lavoro da remoto.
- Attrezzatura fornita dall’azienda.
- Budget annuale per la formazione e lo sviluppo professionale.
- Opportunità di crescita professionale all’interno di un’innovativa azienda fintech.