Wirex — фінтех-компанія, що працює у сфері цифрових активів, Web3 і банківських послуг. Заснована 2014 року, компанія розробляє сервіси для управління криптовалютами й традиційними фінансовими активами, зокрема картку Wirex, X-Accounts, інструменти для роботи зі стейблкоїнами та криптовалютами, а також інфраструктуру для отримання доходу, торгівлі, повсякденних витрат і запозичень. Платформою користуються приватні та інституційні клієнти в усьому світі, а команда, що зростає, працює над інноваціями у сфері платежів і управління цифровими активами.
Аналітик із протидії шахрайству — віддалена робота в Малайзії
Розслідуйте сповіщення про транзакції, повернення платежів і фінансові злочини на платформі цифрових грошей Wirex. Відстежуйте моделі шахрайства та посилюйте засоби виявлення загроз для глобальної клієнтської бази фінтех-компанії.
Опис
- Виявляти, запобігати та протидіяти шахрайству, поверненням платежів та іншим фінансовим злочинам.
- Оцінювати підозрілі та автоматично згенеровані сповіщення про транзакції відповідно до встановлених правил і рекомендацій із протидії шахрайству.
- Відстежувати черги транзакцій у реальному часі, виявляючи високоризикову активність і нові тенденції шахрайства.
- Аналізувати поведінку клієнтів і моделі транзакцій для виявлення аномалій.
- Розслідувати шахрайство без пред’явлення картки, компрометацію облікових записів, шахрайство з боку третіх осіб і дружнє шахрайство.
- Керувати системами протидії шахрайству на основі правил, зокрема розробленням правил, тестуванням і A/B-тестуванням.
- Сприяти збору даних за ключовими показниками ефективності протидії шахрайству та підготовці звітності про операційні результати.
- Готувати й подавати звіти про підозрілу активність у разі потреби.
- Оцінювати основні ризики шахрайства та пропонувати заходи для зменшення ризику.
- Рекомендувати вдосконалення систем протидії шахрайству, аналітики та операційних процесів.
- Підтримувати проєкти, що підвищують ефективність виявлення шахрайства й операційної роботи.
- Захищати фінансові інтереси організації, зберігаючи довіру клієнтів і зацікавлених сторін.
Вимоги
- Щонайменше три роки досвіду у сфері протидії шахрайству або фінансовим злочинам у банківській галузі чи фінтеху.
- Досвід розслідування таких випадків шахрайства, як інвестиційні афери або шахрайство з авторизованими переказами, буде перевагою.
- Сильні аналітичні та дослідницькі здібності в поєднанні з винятковою увагою до деталей.
- Знання криптовалют, онлайн-обробки платежів і платіжних платформ.
- Високий рівень технічної підготовки у роботі з Excel, SQL, Microsoft Office і PowerPoint.
- Готовність працювати в умовах великого обсягу завдань і швидкого темпу.
- Здатність перетворювати складний аналіз даних на зрозумілі висновки та практичні рекомендації.
- Досвід роботи з платформами протидії шахрайству, такими як Checkout, Chainalysis або аналогічними інструментами, буде перевагою.
- Досвід статистичного аналізу буде перевагою.
- Досвід розслідування повернень платежів буде перевагою.
- Вільне володіння англійською мовою в усній і письмовій формі.
- Резюме потрібно подати англійською мовою.
- Готовність і здатність працювати за графіком п’ять робочих днів і два вихідні, включно з постійною роботою у вихідні.
Переваги
- Щедра щорічна відпустка на додаток до державних свят.
- Один оплачуваний день для благодійної діяльності.
- Гнучкий графік із можливістю віддаленої роботи.
- Обладнання надає компанія.
- Щорічний бюджет на навчання та професійний розвиток.
- Можливості кар’єрного зростання в інноваційній фінтех-компанії.