
مسؤول مكافحة الاحتيال والجرائم المالية – ONMO (هجين، المملكة المتحدة)
ONMOتحقيق في إحالات الاحتيال والجرائم المالية المتعلقة بالطلبات والحسابات النشطة لدى ONMO. مراجعة حالات مكافحة غسل الأموال والفحص، وتوثيق القرارات، والمساهمة في تعزيز الضوابط.


تحقيق في إحالات الاحتيال والجرائم المالية المتعلقة بالطلبات والحسابات النشطة لدى ONMO. مراجعة حالات مكافحة غسل الأموال والفحص، وتوثيق القرارات، والمساهمة في تعزيز الضوابط.

قد فعاليات ElevenLabs الرئيسية ورعاياتها وأنشطة تفعيل علامتها التجارية حول العالم، من وضع الاستراتيجية إلى التنفيذ. تعاون مع فرق التسويق والمبيعات لإشراك العملاء والمهتمين وبناء فرص الأعمال.

الإشراف على العمليات اليومية لمكتب سوارمر في لفيف، ودعم فريق يعمل على تقنيات الطائرات المسيّرة الدفاعية ذاتية التشغيل. يشمل الدور المرافق والمورّدين والميزانيات وأمن المكتب والوجبات والأنشطة الجماعية.

الإشراف على العمليات الإدارية والسريرية وعمليات الامتثال في مواقع AltaMed لطب الأسنان. متابعة أهداف الجودة والخدمة والشؤون المالية والقوى العاملة لتحسين أداء المواقع.

تقديم الدعم الإداري لملفات الدفاع في قضايا تعويضات العمال لدى مكتب محاماة. إعداد المستندات القانونية، وتنسيق الفحوصات، ومعالجة الإملاءات، وحفظ سجلات القضايا.

قد تطوير منصات تدعم تحقيقات مكافحة غسل الأموال في كابيتال وان. صمّم برمجيات قائمة على البيانات وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحققين وجهات إنفاذ القانون.

راجع تحقيقات الأنشطة المشبوهة الفرنسية وتقاريرها لصالح Qonto، وعزّز رصد غسل الأموال والضوابط ذات الصلة. طوّر الإجراءات وادعم فرق الجرائم المالية عبر مراجعات الجودة وتحليل المخاطر الناشئة والعمل على المشاريع.

قدّم دعم تقنية المعلومات من نقطة الاتصال الأولى لعيادات طب الأسنان، مع استكشاف مشكلات الأنظمة وتوثيق الحلول. الوظيفة عن بُعد وبدوام كامل، وفق ساعات العمل بتوقيت هاواي القياسي، مع تغطية محدودة عند الطلب أيام السبت.

انضم إلى فريق MeDirect في مالطا مسؤولًا عن الامتثال للجرائم المالية، مع دعم جهود مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومراقبة المعاملات. ساهم في تعزيز ضوابط الامتثال والتحقيق في التنبيهات ودعم الإجراءات التنظيمية.

ساعد عملاء Fieldguide على استخدام منصة أتمتة التدقيق والتأكيد من خلال حل المشكلات التقنية وتوجيههم خلال عملية الإعداد. كما يدعم الدور الاحتفاظ بالعملاء، وجمع ملاحظات المنتج، وإطلاق النسخ التجريبية، وإعداد موارد العملاء.